证券时报多媒体数字报

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-036

江西特种电机股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2014年4月30日以书面或电子邮件的方式发出，2014年5月5日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。

表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

公司第一期股权激励计划行权完成，行权股份为145.4万股，公司注册资本变更为425,881,644元，公司股本变更为425,881,644股。现将《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币42,442.7644万元”修改为：“公司注册资本为人民币42,588.1644万元”;第十九条“公司股份总数为42,442.7644万股，均为普通股。”修改为：“公司股份总数为42,588.1644万股，均为普通股。”具体内容详见2014年5月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《公司章程》，根据公司2013年第一次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效。

2、审议通过《关于“年采选120万吨锂瓷石矿高效综合利用项目”采矿部分收益情况核算的议案》。

表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

具体内容详见2014年5月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司关于“年采选120万吨锂瓷石矿高效综合利用项目”采矿部分收益情况核算的公告》。

3、审议通过《关于设立分公司的议案》。

表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

为确保“江西省宜丰县茜坑锌多金属普查”探矿权的采矿业务收益的单独核算，保证股东利益，公司拟设立江西特种电机股份有限公司宜丰分公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）。

具体内容详见2014年5月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司关于设立分公司的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二O一四年五月六日

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-037

江西特种电机股份有限公司关于

“年采选120万吨锂瓷石矿

高效综合利用项目”

采矿部分收益情况核算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案：公司拟向符合相关规定条件的不超过10名特定投资对象非公开发行不超过9,728万股人民币普通股（A股），募集资金总额不超过100,000万元，其中募集资金投资项目之一为“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”（以下简称“项目一”），项目一涉及的矿区“江西省宜丰县狮子岭锂瓷石矿”为“江西省宜丰县茜坑锌多金属矿普查”所涉及矿区的一部分。

根据2011年8月22日公司与宜丰县鑫源矿业有限公司（以下简称“鑫源矿业”）签订的《探矿权转让协议》，公司以3,200万元购买《江西省宜丰县茜坑锌多金属矿普查》探矿权权益的80%，鑫源矿业保留探矿权20%的权益。根据该协议规定，项目一实施后采矿部分的收益将有20%的部分归属于鑫源矿业，80%的部分归属于公司。为保证采矿部分收益情况核算的公允性及合理性、保证公司股东权益，特作出安排和说明如下：

一、采矿部分实施主体：

根据2014年4月16日公司与鑫源矿业签订的《江西特种电机股份有限公司与宜丰县鑫源矿业有限公司关于“江西省宜丰县茜坑锌多金属矿普查”探矿权的合作协议》（以下简称“合作协议”）约定，公司将设立江西特种电机股份有限公司宜丰分公司（以下简称“宜丰分公司”）负责实施“江西省宜丰县茜坑锌多金属普查”探矿权的采矿业务，相关采矿资产、负债以及损益在宜丰分公司进行单独核算。宜丰分公司成立后实行自主经营、独立核算、单独纳税，除实施“江西省宜丰县茜坑锌多金属普查”探矿权的采矿业务外，不从事其他任何无关经营业务。”

二、采矿部分产品定价机制：

根据《合作协议》，宜丰分公司产品原矿根据交易主体不同，定价方法分成两种：（1）向独立第三方销售，按市价法确定产品价格；

（2）与公司（包括其附属企业）的结算采用可比非受控价格法确定，即以宜丰分公司上季度独立对外销售的相同或相似品位（品位差不超过0.2%）原矿实际销售成交价的算术平均值（定价基数）的基础上，给予8%折扣确定当季度价格；如宜丰分公司上季度未向外部销售原矿或销售数量较少，则以公司其他矿山企业上季度对外销售相同或相似品位（品位差不超过0.2%）原矿实际销售成交价的算术平均值（定价基数）的基础上给予8%折扣确定当季度价格。原矿定价基数不高于公司所在地区市场同类、同质原矿销售价格。

三、采矿部分费用说明：

2011年8月22日，鑫源矿业及其股东出具了《宜丰县鑫源矿业有限公司及其股东赵卫东对“江西省宜丰县茜坑锌多金属矿普查”收益及费用的说明》（以下简称《收益及费用的说明》）。根据《收益及费用的说明》及《合作协议》，双方对采矿部分费用的具体安排如下：

（1）宜丰分公司成立之前发生的采矿权申办费用和采矿相关的前期费用和支出在公司名下核算。宜丰分公司成立后，由公司划转至宜丰分公司名下；宜丰分公司所有投入由公司和鑫源矿业按80%和20%承担。

（2）鑫源矿业应及时支付上述费用。若鑫源矿业未能及时支付，公司可从鑫源矿业应获得探矿权及采矿权收益中将上述费用及该等费用应记收的资金占用费（资金占用费的计算标准为：应支付的费用×自该费用应支付且未支付之日时的中国人民银行公布的一年期银行贷款基准利率上浮50%×资金占用天数）予以扣除，直至相应费用抵扣完毕。

（3）鑫源矿业股东赵卫东为上述费用及资金占用费承担连带责任。

四、采矿部分主要经济指标测算：

2013年7月15日，中国瑞林工程技术有限公司出具了“综合技术经济指标测算表（采矿部分）”，具体情况如下：项目一达产后，年开采锂瓷石原矿120万吨，通过市场调研确定原矿的测算价格为每吨55元（含税）。达产后，采矿部分各项经济指标如下：

根据上表的年均净利润为基础，项目一达产年份采矿部分20%的收益约239.72万元将归属于鑫源矿业，上述计算仅供参考，实际价格和金额将以具体情况进行结算。

五、公司承诺

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司及全体董事会成员将持续关注采矿部分进展，严格按照相关约定对采矿部分进行运作以及结算，并对与此有关的重大事件及时履行披露义务。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二0一四年五月六号

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-038

江西特种电机股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

根据江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）《非公开发行股票预案》及“江西省宜丰县茜坑锌多金属普查”探矿权的采矿业务需要，公司拟在宜丰设立分公司“江西特种电机股份有限公司宜丰分公司”（暂定名，以工商核准为准）实施“江西省宜丰县茜坑锌多金属普查”探矿权的采矿业务。

根据公司《公司章程》及《公司对外投资管理暂行办法》和深圳证券交易所相关规则的规定，本次投资事项提交公司董事会审议后无需提交股东大会审议。

公司设立分公司不构成关联交易。

二、拟设立分支机构的基本情况

1、拟设立的分支机构的名称：江西特种电机股份有限公司宜丰分公司

2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

3、营业场所：宜春市宜丰县

4、经营范围：矿产资源的开采

5、分支机构负责人：翟忠南

以上信息具体以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、设立分支机构的目的和对公司的影响

1、设立分支机构的目的

公司非公开发行股票募集资金投资项目之一“年采选120万吨锂瓷石矿高效综合利用项目”（以下简称“项目一”）涉及的矿区“江西省宜丰县狮子岭锂瓷石矿”为“江西省宜丰县茜坑锌多金属矿普查”所涉及矿区的一部分。项目一实施后，采矿部分的收益将有20%的部分归属于鑫源矿业，80%的部分归属于公司，为保证采矿部分收益情况核算的公允性、合理性并保证公司股东权益，特设分公司专门进行采矿管理。

2、设立分支机构对公司的影响

能够确保项目一采矿部分收益的单独核算，保证股东利益。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二0一四年五月六号

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-039

江西特种电机股份有限公司

关于狮子岭矿区采矿权证情况出具的

承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年4月18日做出承诺如下：

本公司申请在中华人民共和国境内非公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的行政许可申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，且本次非公开发行股票募集资金投资项目之一的“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”的实施前提为公司将已经取得的宜丰县狮子岭矿区的探矿权转为采矿权，鉴于宜丰县狮子岭矿区的探矿权转为采矿权的工作正在办理之中，本公司特承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，宜丰县狮子岭矿区的矿区范围已经划定，2014年1目3日，本公司已经缴纳价款1,869.58万元。根据《矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》及《江西省人民政府关于取消和下放一批行政审批项目和备案项目的决定》（赣府发[2014]4号）等相关法律、法规的规定，本公司已依法履行办理采矿证所需的前期手续，本公司取得宜丰县狮子岭矿区的采矿权不存在法律障碍。本公司承诺将在本次发行前取得宜丰县狮子岭矿区的采矿权。

2、本公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第14号——矿业权相关信息披露》及中国证监会、深圳证券交易所其他关于矿业权信息披露法律、法规及规定的要求，及时履行关于采矿权办理及取得的有关信息披露义务，并将于采矿证取得后2个交易日内进行信息披露。

3、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

4、本公司将忠实履行承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本公司将承担由此引发的一切法律责任。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二0一四年五月六日

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-040

江西特种电机股份有限公司

“宜丰县茜坑锌多金属普查探矿权”

转采矿权后所产原矿的收益核算

及收益分配问题承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年4月30日做出承诺如下：

公司为保护投资者的合法权益，就“宜丰县茜坑锌多金属普查探矿权”转采矿权后所产原矿的收益核算及收益分配问题，本公司承诺如下：

一、本公司承诺将新设分公司（以下简称“分公司”）具体实施“宜丰县茜坑锌多金属普查探矿权” 转采矿权后的矿产采矿，相关采矿资产、负债在该分公司进行核算，该分公司所有资产、负债和产生的损益由公司和宜丰县鑫源矿业有限公司（以下简称“鑫源矿业”）分别按80%和 20%享有或承担；分公司由公司和鑫源矿业派出人员参与经营管理，实行自主经营、独立核算、单独纳税。

二、本公司承诺，在对原矿出售价格进行核算时，本公司将严格按照公司与鑫源矿业于2014年4月16日签订的《关于“江西省宜丰县茜坑锌多金属矿普查”探矿权的合作协议》确定的原矿出售价格定价机制定价。

三、本公司承诺，若鑫源矿业后续未能及时支付“宜丰县茜坑锌多金属普查探矿权”转采矿权后相应采矿权20%的收益所对应的所有勘探、开采费用（该等费用包括但不限于：探矿区域内矿产的详勘及评估费用、探矿权转采矿权费用及该探矿区域内矿藏的开采等费用），公司将通过分公司从鑫源矿业探矿权及采矿权收益中将上述费用及该等费用应计收的资金占用费（资金占用费的计算标准为：应支付的费用×自该费用应支付且未支付之日时的中国人民银行公布的一年期银行贷款基准利率上浮50%×资金占用天数）予以扣除，直至相应费用抵扣完毕。

四．本公司承诺将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第14号――矿业权相关信息披露》的规定及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

五、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

六、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本公司将承担由此引发的一切法律责任并赔偿投资者因此受到的一切损失。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二0一四年五月六日