证券时报多媒体数字报

特别提示：

1、三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）本次解禁的限售股总数为130,987,680股，占公司股本总额327,334,849股的40.02%；

2、本次限售股份上市流通日为2014年5月9日。

一、本次解除限售前上市公司限售股份概况及公司股本变化情况

2013年5月8日公司董事会收到吴培生等9位董事、监事及高级管理人员的承诺函，承诺自2013年5月9日起至2014年5月8日期间不减持其可减持的公司股份。本次追加限售的股份总数共计87,325,120股。

2013年9月18日，经公司2013年第三次临时股东大会审议批准，公司实施了2013年半年度权益分派方案，以公司总股本218,223,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至327,334,849股，追加限售股份增加至130,987,680股。

二、董事、监事及高级管理人员关于股份锁定的承诺及执行情况

本次参与股份追加限售的9位董事、监事及高级管理人员于2013年5月8日签署了书面承诺，承诺自2013年5月9日起至2014年5月8日期间，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。

在锁定期间上述股东若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。

截至申请日，相关股东的承诺得到严格履行，且有关股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其的违规担保情况。

三、本次限售股份申请上市流通的安排

1、本次限售股份可上市流通日为2014年5月9日。

2、本次解除限售的股份总数为130,987,680股，占公司总股本的40.02%。

3、本次解除限售的股份持有人有5名，其所持股份解除限售及上市流通情况如下：

上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

本次解除限售的股份持有人均为董事、监事及高级管理人员，解除限售后，其股份将按照董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动规则进行相应锁定。

四、本次解除限售后的股本变化

本次有限售条件的股份上市流通后，本公司股权结构变动如下：

单位：股

注：因本次解除限售股份持有人均为董事、监事及高级管理人员，其股份解除限售后，按照相关规定，无限售条件股份本次变动增加持股数的25%，其中黄凯军先生因质押股份超过其持股数的75%，解限后无限售条件股份为未质押部分。

五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：

1、三力士本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2、三力士本次解除限售股份持有人严格履行了追加锁定时做出的承诺；

3、三力士本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、限售股解禁后有关人员买卖公司股份应遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求。

保荐机构对三力士本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一四年五月六日