证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  四川西部资源控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年5月4日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开。

  （二）出席会议的股东和代理人人数

（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王成先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事5人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

大会经现场投票表决的方式，审议通过了如下议案：

三、律师见证情况

本次会议经北京康达（成都）律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

《北京康达（成都）律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

2014年5月6日