证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2014年第三次会议于2014年5月4日以通讯会议方式召开，董事应出席9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议审议通过了《关于聘任韩小松担任公司总经理的议案》，同意聘任韩小松先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

  独立董事发表独立意见，认为公司总经理的提名、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；韩小松先生不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者等情况，具备担任本公司总经理的资格和条件，能够胜任该岗位的职责要求。独立董事同意董事会聘任韩小松先生担任公司总经理。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

  2014年5月6日

  附：韩小松先生简历

  韩小松，男，1970年生，硕士。历任厦门国际银行湖里营业部总经理、美国首都银行厦门代表处首席代表、奥地利中央合作银行厦门分行行长、中略（厦门）担保有限公司总经理、厦门国际银行福州分行副总经理、厦门国际银行厦门区域助理总经理。2014年5月4日起，担任厦门大洲兴业能源控股股份有限公司总经理。