证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1．公司于2014年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》；

  2．本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  3．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）2013年年度股东大会于2014年5月6日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室以现场方式召开，股东及股东代理人8名出席本次大会，代表有表决权的股份235,906,371股，占公司股份总数的70.78%。本次会议由公司董事会召集，董事长朱郁健先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按议程审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决，形成如下决议：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成：235,906,371股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成：235,906,371股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：赞成：235,906,371股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%；弃权：0 股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》

  表决结果：赞成：235,906,371股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于2013年度利润分配预案》

  根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并财务报表：2013年12月31日，未分配利润385,828,708.13元，盈余公积77,111,767.20元，资本公积（溢价）735,656,304.90元；母公司财务报表：2013年12月31日，未分配利润428,589,726.02元，盈余公积76,871,620.85元，资本公积（溢价）735,656,304.90元。2013年度，公司母公司实现净利润37,874,623.78元，按照《公司法》和公司章程的规定弥补以前年度亏损37,874,623.78元，提取法定公积金0元、任意公积金0元。

  公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日母公司总股本333,273,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  表决结果：赞成：235,906,371股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于2013年度独立董事津贴方案》

  表决结果：赞成：235,906,371股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于2013年度董事薪酬方案》

  表决结果：赞成：235,906,371股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于2013年度监事薪酬方案》

  表决结果：赞成：235,906,371股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于2014年度审计机构续聘的议案》

  表决结果：赞成：235,906,371股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%。

  10、审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

  表决结果：赞成：235,906,371股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%。

  11、审议通过了《关于2014年综合授信业务的议案》

  表决结果：赞成：235,906,371股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所倪俊骥、陈枫律师现场见证，并出具 了法律意见书。律师法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、江苏华昌化工股份有限公司2013年年度股东大会决议。

  2、国浩律师（上海）事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏华昌化工股份有限公司

  2013年5月7日