证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

现场会议时间：２０１４年５月６日（星期二）下午１４：００

现场会议地点：福建南纺股份有限公司二楼会议室

网络投票时间：２０１４年５月５日（星期一）下午１５：００至 ２０１４年５月６日（星期二）下午１５：００

网络投票平台：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

（二）出席会议的股东和代理人情况

（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，由董事长陈军华先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《福建南纺股份有限公司章程》的规定。

（四）公司在任董事１１人，出席１１人；公司在任监事３人，出席３人；公司董事会秘书出席了本次会议。公司其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

上述议案中，仅议案９涉及以特别决议通过。该议案已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合公司章程的有关规定。

三、律师见证情况

公司２０１３年度股东大会经福建闽天律师事务所委派的律师刘雄先生和陈锴先生见证，并出具《关于福建南纺股份有限公司２０１３年度股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

福建闽天律师事务所关于福建南纺股份有限公司２０１３年度股东大会法律意见书。

特此公告。

  福建南纺股份有限公司

二○一四年五月七日

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的福建南纺股份有限公司２０１３年度股东大会决议