证券时报多媒体数字报

  证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2014-18

  湖南辰州矿业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1. 召开时间：2014年5月6日（星期二）上午8:30

  2. 地点：湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室

  3. 召开方式：现场表决

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：公司董事长陈建权先生

  6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份344,528,012股，占公司有表决权股份总数的34.5819%。公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  （一）本次股东大会采用现场记名投票表决方式。

  （二）本次股东大会审议通过了以下议案：

  1. 审议通过了《关于为甘肃辰州矿产开发有限责任公司提供财务资助的议案》。

  表决结果：同意344,528,012股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2. 审议通过了《关于为甘肃加鑫矿业有限公司提供财务资助的议案》。

  表决结果：同意344,528,012股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3. 审议通过了《关于为湖南安化湘安钨业有限责任公司提供财务资助的议案》。

  表决结果：同意344,528,012股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  四、备查文件

  1. 《公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2. 《湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖南辰州矿业股份有限公司

  2014年5月6日

  证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2014-19

  湖南辰州矿业股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2013年12月6日，湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票已于2013年12月9日开市起复牌。

  一、重大资产重组工作进展情况

  目前，本次重大资产重组已取得湖南省平江县万古矿区万古金矿和湖南省浏阳市青草矿区枨冲金矿国土资源部储量备案，审计和评估工作基本完成。本公司以及有关各方正在积极推进湖南省平江县黄金洞矿区黄金洞金矿的矿业权价款处置和资源储量评审备案工作以及环保核查工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，同时公告本次重大资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序。

  二、特别提示

  1. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。

  2. 公司于2013年12月9日披露的《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第七节"本次交易涉及的报批事项及风险因素"中已充分说明了本次重大资产重组的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容。

  3. 截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

  公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖南辰州矿业股份有限公司董事会

  2014年5月7日