证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日召开了第二届董事会第三十二次会议，会议决定于2014年5月13日召开公司2013年度股东大会，公司董事会已于2014年4月18日发布了《公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-011），本次股东大会采用现场投票及独立董事征集投票权相结合的方式进行，现发布关于召开公司2013年度股东大会的提示性公告如下：

  一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：2014年4月16日经第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。公司独立董事陈慧湘先生、陆刚先生和陈志斌先生将在本次股东大会上作述职报告。

3、会议召开日期和时间：2014年5月13日上午9︰30，会期半天。

4、会议召开方式：现场方式。

5、股权登记日：2014年5月7日。

6、 出席对象：

（1）截至2014年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：公司汽车面料事业部办公楼二楼一号会议室（江苏省常州市武进区湖塘镇武进纺织工业园人民东路109号）。

二、会议审议事项：

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年度财务决算报告》；

4、审议《2014年度财务预算报告》；

5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；

6、审议《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》；

7、审议《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、审议《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》；

10、审议《关于公司及子公司2014年度日常关联交易预计的议案》；

11、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

12、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；

13、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。

上述13项议案已经公司2014年4月16日召开的第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：

2014年5月8日、5月9日、5月12日上午8：00—11：00，下午13：00—17：00；

2、登记地点：公司证券事务部；

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、委托独立董事征集投票

根据《公司章程》规定，公司审议利润分配方案时，可以采用征集投票权的方式，以保障中小股东话语权。为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事陆刚先生向公司全体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见2014年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事公开征集投票权报告书》，请有意使用该方式的股东填妥本公告附件2之《公司2013年度股东大会独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、其他事项：

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司证券事务部。

邮政编码：213179

联 系 人：徐秋、陈艳

联系电话：（0519）86159358

联系传真：（0519）86549358

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2014年5月6日

附件1：授权委托书（现场出席）

附件2：独立董事征集投票权授权委托书

附件3：回执

附件1：

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书（现场出席）

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权，其行使 表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

附注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、议案12选举公司非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以6，独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。

4、议案13采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。

5、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

6、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件2：

江苏旷达汽车织物集团有限公司

2013年度股东大会独立董事征集投票权授权委托书

兹全权委托江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事陆刚先生代表我单位（本人）参加江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

附注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、议案12选举公司非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以6，独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。

4、议案13采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。

5、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

6、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件3：

回 执

截至2014年5月7日，我单位（个人）持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2014年5月12日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。