证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况

  （1）会议召开时间：2014年5月6日9：30

  （2）会议召开地点：公司办公楼二楼第二会议室

  （3）会议召开方式：现场方式

  （4）会议召集人：董事会

  （5）会议主持人：董事长刘文静女士

  （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

  2.会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共3名，代表股份168,847,024股，占公司股份总数的70.35%。

  3.公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场表决的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议并通过了《2013年度董事会报告》

  表决结果：同意168,847,024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议并通过了《2013年度监事会报告》

  表决结果：同意168,847,024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议并通过了《2013年年度报告及摘要》

  表决结果：同意168,847,024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意168,847,024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议并通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意168,847,024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议并通过了《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案》

  表决结果：同意168,847,024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议并通过了《关于调整部分高管人员薪酬的议案》；

  表决结果：同意168,847,024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》并进行述职，报告对2013年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。《2013年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所孙凯律师和陈静律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  该法律意见书全文刊登于2014年5月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、山东蓝帆塑胶股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、上海锦天城（青岛）律师事务所《关于山东蓝帆塑胶股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月七日