证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2014年5月6日（星期二）14:30；

  （2）网络投票：2014年5月5日-2014年5月6日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月5日15:00至2014年5月6日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  4、召集人：公司董事会。

  5、股权登记日：2014年4月29日（星期二）。

  6、主持人：公司董事长兼总经理黄立先生委托董事、副总经理、财务总监王玉女士主持本次会议。

  7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共19名，代表有表决权的股份数423,910,929股，占公司股份总额的70.65%。其中：

  1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数418,875,000股，占公司股份总额69.81%；

  2、通过网络投票的股东13名，代表有表决权的股份5,035,929股，占公司股份总额的0.84%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：

  审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权股份数的423,334,134股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的99.86%；576,795股反对，0股弃权，审议通过。

  股东大会同意公司根据发展的需要，使用2.8亿元超募资金永久性补充流动资金。

  四、律师出具的法律意见

  北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字的2014年第二次临时股东大会决议；

  2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  武汉高德红外股份有限公司

  董事会

  二○一四年五月七日