证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于2014年5月6日下午2点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

  一、审议通过了用募集资金向全资子公司厦门三安光电有限公司增资的议案。

  厦门三安光电有限公司为本公司全资子公司，成立于2014年4月，注册资金为1,000万元。

  经公司第七届董事会第四十一次会议决议和公司2014年第一次临时股东大会决议，公司2013年度非公开发行股票募集资金将用于投资厦门三安光电有限公司光电产业化首期项目建设。

  为尽快实施该项目，经公司董事会研究，决定用自有资金9,248,521.74元和募集资金2,748,751,478.26元增加厦门三安光电有限公司注册资本275,800万元，增资后的厦门三安光电有限公司注册资本为276,800万元。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  二、审议通过了关于调整募集资金专户存储的议案；

  公司2013年度非公开发行股票募集资金将用于投资厦门三安光电有限公司光电产业化项目首期建设，经公司董事会研究，同意公司子公司厦门三安光电有限公司在国家开发银行厦门分行、交通银行厦门前埔支行、兴业银行厦门思明支行、中国银行厦门会展中心支行、中国银行芜湖三安光电支行开设募集资金专户，账号分别为35201560000519590000、352000681018010185433、129970100100121909、427367642786、181226651466，上述专户仅用于厦门三安光电有限公司光电产业化首期项目募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。同时，将本公司开立的募集资金专户里本次募集资金全部转入厦门三安光电有限公司募集资金专户，本公司开立的募集资金专户帐户不再为募集资金专户。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  三、审议通过了关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案。

  根据相关规定，厦门三安光电有限公司将与国家开发银行厦门分行、交通银行厦门前埔支行、兴业银行厦门思明支行、中国银行厦门会展中心支行、中国银行芜湖三安光电支行和保荐人中国银河证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一四年五月六日