证券时报多媒体数字报

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2014024

河南恒星科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2014年5月1日以直接送达、电子邮件等形式发出,会议于2014年5月6日(星期二)上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事十一名,实际出席董事十一名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

经审议,会议以投票方式通过了以下决议(独立董事王莉婷女士、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决):

一、审议《关于办理资产抵(质)押登记的议案》;

本次董事会一致同意公司办理机器设备、土地使用权、房屋所有权及部分参股公司股权抵(质)押登记手续,为公司向银行融资提供担保,同时,授权公司副董事长赵文娟女士签署相关文件或协议。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议,详见2014年5月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵(质)押登记的公告》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》;

公司定于2014年5月22日召开2014年第二次临时股东大会,审议以上需提交股东会审议的议案。

详见2014年5月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2014年5月7日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2014025

河南恒星科技股份有限公司

关于办理资产抵(质)押登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月6日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于办理资产抵(质)押登记的议案》,主要内容公告如下:

一、拟抵(质)押资产情况

(一)机器设备

(二)房屋所有权

(三)土地使用权:

注:机器设备由河南诚联资产评估有限公司进行预评估,土地及房屋由河南省豫建房地产评估咨询有限公司进行预评估。上述评估值为预评估结果,最终评估价值以相关中介机构出具的评估报告为准。

(四)参股公司股权

公司拟将持有的参股公司郑州万富小额贷款有限公司(以下简称“郑州万富”)30%股权质押给银行,为公司向银行融资提供担保。郑州万富具体情况如下:

1、名称:郑州万富小额贷款有限公司

2、住所:郑州市金水区未来路3号

3、法定代表人:史万福

4、注册资本:壹亿伍仟万圆整

5、实收资本:壹亿伍仟万圆整

6、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围:办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;省主管部门批准的其他业务。

8、营业期限:2011年09月15日至2021年09月06日

9、股权结构:

10、经营业绩情况

单位:万元

上述资产抵押有效期按贷款合同签署期限执行。抵(质)押物评估总价值共计人民币49,662.72万元,占公司最近一期经审计净资产的41.99%。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定,该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会进行审议。

二、授权事项

有关上述资产办理抵(质)押事宜,授权公司副董事长赵文娟女士签署相关文件或协议。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2014年5月7日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2014026

河南恒星科技股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开日期和时间

会议时间:2014年5月22日(星期四)上午9:30

(二)现场会议召开地点

会议召开地点:公司会议室

(三)会议召集人

会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票的方式。

(五)股权登记日

股权登记日:2014年5月19日(星期一)

(六)本次股东大会出席对象

1、截至2014年5月19日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于办理资产抵(质)押登记的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2014年5月21日(星期三)上午8:00-11:30,下午13:00-17:00

2、登记地点:河南省巩义市恒星工业园

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年5月21日17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:河南恒星科技股份有限公司证券部

联系地址:河南省巩义市恒星工业园

邮政编码:450000

联系电话:0371-69588999

传真:0371-69588000

联系人:李明、谢建红

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附:授权委托书(见附件)

河南恒星科技股份有限公司董事会

2014年5月7日

附件:

授权委托书

兹全权委托_____________先生(女士)代表本人(本公司)出席河南恒星科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托股东股票帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。