证券时报多媒体数字报

  证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-028

  巨轮股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第五届董事会第五次会议的会议通知于2014年4月26日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

  2、本次会议于2014年5月6日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、林瑞波先生、陈志勇先生均亲自出席会议；独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮股份有限公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、黄晓鸿先生和许玲玲女士，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于终止公司债券发行工作的议案》；

  2013年7月26日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《巨轮股份关于发行公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司发行不不超过人民币6.6亿元（含6.6亿元）的公司债券。2013年11月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准巨轮股份有限公司公开发行公司债券的批复》文件。

  在取得本次公司债发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机，积极开展发行准备工作。但由于债券发行市场利率水平、供需情况等发生较大变化，本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高，不能起到有效降低财务费用的目的。为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经董事会慎重研究，决定终止本次公司债券发行工作。

  根据有关规定，公司后续如再推出债券发行计划，将重新召开董事会和股东大会予以审议，及时披露并报中国证监会核准。

  （二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

  具体内容详见2014年5月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

  该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  （三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改<对外担保管理办法>的议案》；

  具体内容详见2014年5月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法》。

  （四）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》；

  具体内容详见2014年5月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

  （五）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

  巨轮股份2014年第二次临时股东大会由董事会负责召集，定于2014年5月23日下午15：00在巨轮股份办公楼一楼视听会议室召开，审议第五届董事会第五次会议和第五届董事会第三次会议提交的议案，会议通知的具体事宜由董事会办理。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《巨轮股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知（2014-029）》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  巨轮股份有限公司董事会

  二O一四年五月七日

  证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-029

  巨轮股份有限公司关于召开

  2014年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.巨轮股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

  2.会议召集人：巨轮股份有限公司董事会。

  巨轮股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2014年5月23日（星期五）召开2014年第二次临时股东大会。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4．会议时间：2014年5月23日（星期五）下午3:00

  5．会议的召开方式：现场表决方式

  6．出席对象：

  （1）截止2014年5月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

  上述议案已经公司2014年4月11日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊登于2014年4月12日《中国证券报》、《证券时报》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》。

  2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

  三、会议登记方法

  1.登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

  2.登记时间：2014年5月20日至5月22日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）。

  3.登记地点：巨轮股份有限公司证券事务部。

  4.登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

  四、其他事项

  1.通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明"股东大会"字样。

  2.联系人：吴豪 许玲玲

  3.联系电话：0663-3271838  传真：0663-3269266

  4.电子邮箱：xulingling@greatoo.com

  5.费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  五、备查文件

  1. 巨轮股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

  2．巨轮股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  巨轮股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年五月七日

  附件

  授权委托书

  （授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席巨轮股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

  赞成□、反对□、弃权□

  2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

  赞成□、反对□、弃权□

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  委托人签名（或盖章）：

  委托书签发日期：

  注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

  2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。