证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年5月6日下午13：30；

  网络投票时间：2014年5月5日-2014年5月6日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月5日15:00至2014年5月6日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  5、会议主持：会议由公司董事长严俊旭先生主持。

  6、会议出席情况：出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共9名，代表公司有表决权股份258,248,200股，占公司总股本的62.75%。其中，出席本次现场会议的股东及代理人共3人，代表公司有表决权股份258,027,100股，占公司总股本的62.70%；通过网络和交易系统投票的股东6人，代表公司有表决权股份221,100股，占公司总股本的0.05％。公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议事项

  本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议审议表决结果如下：

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意258,248,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意258,248,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

  3、审议通过《2013年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意258,248,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

  4、审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意258,248,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

  5、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意258,248,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

  6、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意258,248,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

  公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

  四、律师出具的法律意见

  江苏周瑞昌律师事务所周瑞昌、吴雪瑞律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司2013年年度股东大会合法、有效。

  关于《天顺风能：2013年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、天顺风能（苏州）股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《天顺风能：2013年年度股东大会的法律意见书》。

  天顺风能（苏州）股份有限公司

  董事会

  2014年5月7日