证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到独立董事李连和先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013] 18 号）文件的要求，李连和先生决定辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会主席、战略委员会委员职务，李连和先生辞职后不再在公司担任任何职务。

  李连和先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将不足三人，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司章程等相关规定，李连和先生的辞职报告将在本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将尽快按照有关规定安排独立董事的补选工作，报送相关监管部门审核通过后提交公司股东大会审议。

  李连和先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对李连和先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  比亚迪股份有限公司

  董事会

  2014年5月6日