证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2014年5月6日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年5月28日召开公司2013年年度股东大会。根据深圳证券交易所审核要求，为使投资者充分了解会议议案情况，现将本次股东大会议案详细情况补充公告如下：

  一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为2013年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次年度股东大会召开的合法、合规性：董事会决议召开本次年度股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间： 2014年5月28日 星期三 上午9∶30。

5、会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

6、会议召开及表决方式：现场投票。

7、出席对象：

（1）截至2013年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《公司2013年度董事会工作报告》

2、《公司2013年度监事会工作报告》

3、《公司2013年度财务决算报告》

4、《公司2013年年度报告全文》及摘要

5、《公司2013年利润分配及资本公积转增股本预案》

根据瑞华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为43,478,579.76元，截至报告期末母公司未分配利润为-436,713,070.87元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

6、《关于续聘公司2014年审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2013年度业务经营实际情况。

为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，董事会拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2014年审计机构，2014年度审计费用拟确定为60万人民币。

7、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名刘平山先生、王志明先生、张远生先生、蔡妮娜女士、吴克忠先生为公司第八届董事会董事候选人，其中蔡妮娜女士、吴克忠先生为独立董事候选人。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

7.1选举公司第八届董事会非独立董事

7.1.1刘平山先生为公司第八届董事会非独立董事

7.1.2王志明先生为公司第八届董事会非独立董事

7.1.3张远生先生为公司第八届董事会非独立董事

7.2选举公司第八届董事会独立董事

7.2.1蔡妮娜女士为公司第八届董事会独立董事

7.2.2吴克忠先生为公司第八届董事会独立董事

其中，公司董事会的非独立董事与独立董事分开进行投票表决。

8、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于本公司第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由控股股东山田林业开发（福建）有限公司推荐与提名，洪华晖同志作为公司第八届监事会股东代表监事的候选人，经公司股东大会审议通过后，担任第八届监事会股东代表监事。

股东代表监事洪华晖同志，与公司职工代表大会新选出的职工代表监事吴晓丹、林榆同志共同组成公司第八届监事会。

8.1、选举吴晓丹女士为公司第八届监事会监事

8.2、选举林榆女士为公司第八届监事会监事

8.3、选举洪华晖先生为公司第八届监事会监事

上述第1、3~7项议案经公司第七届董事会 2014 年第五次会议审议通过（详见2014年4月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的董事会决议公告）；第8项议案经公司第七届监事会2014年第一次会议审议通过（详见2014年4月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告）。

公司第八届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议，同时上述议案按照《公司章程》的规定,在本次股东大会上将实行累计投票制进行表决。

注：董事选举采取累计投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举可以集中使用，也可以分散投向五名董事候选人。

监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举可以集中使用，也可以分散投向三名监事候选人。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2014年5月23日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、其他事项

1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

联 系 人：李茜、周汉淼

联系电话：0591-87871990转 103、101

传 真：0591-87383288

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一四年五月六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

委托人（签字/盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日