证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、公司于2014年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开；

  3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年5月6日上午9：30开始。

  2、会议召开地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长夏传武先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代表7名，代表有表决权股份88,559,415股，占公司股份总数的36.9%。

  2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  3、见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决方式及情况

  （一）本次股东大会每项议案采取现场记名投票表决的方式。

  （二）本次股东大会审议通过了如下议案，具体表决结果如下：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  本次股东大会上听取了独立董事2013年度述职报告。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

  表决结果：同意88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  该议案属于"特别决议议案"，已经参加会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

  表决结果：同意88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  该议案属于"特别决议议案"，已经参加会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事张学斌先生代表全体独立董事向股东作了2013年度述职报告。公司《2013年度独立董事述职报告》全文已于2014年4月9日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟律师、钟晓敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2013年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、深圳市卓翼科技股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年五月七日