证券时报多媒体数字报

  证券代码：600759 证券简称：正和股份 编号：临 2014-046号

  海南正和实业集团股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  本次会议没有否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新的提案提交表决。

  本次股东大会以现场结合网络投票方式召开

  一、会议召开及股东出席情况

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第二次临时股东大会于2014年5月12日在北京市朝阳区利泽中二路一号中辰大厦515室公司会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计43人，代表有表决权的股份463,248,035股，占公司总股本的37.97%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份461,440,347股，占公司总股本的37.82%；通过网络投票出席会议的股东40人，代表有表决权的股份1,807,688股，占公司总股本的0.15%。

  公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知公告已于2014年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜亮先生主持。

  二、提案审议和表决情况

  1、关于以自筹资金先行收购马腾公司95%股权的议案

  表决结果为： 463,248,035股赞成，0股反对，0股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。

  2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以自筹资金先行收购马腾公司95%股权相关事宜的议案

  广西正和实业集团有限公司作为公司本项议案的关联股东回避表决。

  表决结果为：101,917,288股赞成,0股反对，30,400股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.97%。

  三、律师见证情况

  福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、郭睿峥律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：海南正和实业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经参会董事签名的《海南正和实业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；

  2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于海南正和实业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  2014年5月12日

  证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-047号

  海南正和实业集团股份有限公司

  关于姜亮先生辞去公司总裁职务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因工作需要，姜亮先生于2014年5月12日辞去公司总裁职务，姜亮先生仍担任公司董事长。公司董事会对姜亮先生担任总裁期间，对公司所作的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月12日

  证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-048号

  海南正和实业集团股份有限公司

  第十届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议通知于2014年5月9日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2014年5月12日以现场表决方式在北京市朝阳区利泽中二路中辰大厦515室公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。经审议，形成以下决议：

  一、关于聘任宁柱先生为公司总裁的议案；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司董事长姜亮先生的提名，同意聘任宁柱先生（简历附后）为公司总裁，任期同第十届董事会。

  独立董事发表了同意的意见。

  宁柱先生：1978年出生,博士。特许金融分析师（Chartered Financial Analyst），中国社会科学院研究生院金融学博士。宁柱先生在管理咨询、大型企业集团管理、跨国投资和石油天然气项目投资等领域拥有多年经验。2004年至2005年，在罗兰贝格国际管理咨询（上海）有限公司担任咨询顾问；2005年至2006年在香港太古集团工作并获委派至集团下属企业国泰航空公司担任首席信息官助理；2006年至2008年参与创办采佳（中国）有限公司并担任运营经理；2009年至2011年担任Zhongneng International Crude Oil Investment Group董事兼北京代表处首席代表；2011年-2013年12月担任香港中科石油天然气有限公司副总裁，2013年12月至今任公司董事。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月12日