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江苏中泰桥梁钢构股份有限公司公告(系列) 2014-05-13 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2014-021 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议(以下简称"会议")通知于2014年5月3日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2014年5月12日下午17:00在公司二楼会议室以现场方式召开。出席会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议由董事长主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决。 二、董事会议案逐项表决情况: 1、审议《关于选举陈禹先生为公司董事长的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 2、审议《关于聘任蒋海生先生为公司总经理的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 3、审议《关于聘任郁征先生为公司常务副总经理的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 4、审议《关于聘任陈红波先生为公司副总经理的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 5、审议《关于聘任朱晓先生为公司副总经理的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 6、审议《关于聘任郁征先生为公司董事会秘书的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 7、审议《关于聘任郁征先生为公司财务负责人的议案》。 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 8、审议《关于选举陈禹先生、陈枫先生、朱联海先生为第三届董事会战略委员会成员的议案》 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 9、审议《关于选举郁征先生、朱联海先生、占世向先生为第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 10、审议《关于选举张耀先生、占世向先生、陈枫先生为第三届董事会审计委员会成员的议案》 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 11、审议《关于选举郁征先生、占世向先生、朱联海先生为第三届董事会提名委员会成员的议案》 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第一次会议决议; 特此公告 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 董事会 2014年5月13日
证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2014-022 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"会议")通知于2014年5月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2014年5月12日下午18时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席主持,与会监事以记名投票方式通过了一下议案: 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举晁锦苹女士为公司第三届监事会主席的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第一次会议决议。 特此公告! 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 监事会 2014年5月13日 本版导读:
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