证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本公司于2014年4月22日、4月30日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了召开2013年度股东大会的会议通知和关于持有公司３％以上股份的股东提交临时提案暨召开2013年度股东大会的补充通知。

  2、本次会议有增加临时提案：2014年4月28日公司收到股东吴丹女士提交的《关于公司2014-2016年度经营方针和投资计划的议案》、《关于公司退出房地产领域的议案》、《关于降低2014年度董事基本薪酬的议案》三个临时议案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年5月12日上午9点30分

  2、召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

  3、召开方式：现场记名投票

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事长江玉明先生主持。

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代表4名，代表股份24,721,209股，占公司总股份的29.44%。

  四、提案审议和表决情况

  1、《公司2013年年度报告及年度报告摘要》

  以 24,690,109票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.87%）,31,100票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.13 %）， 0 票弃权，通过了该议案；

  2、《公司2013年度董事会工作报告》

  以 24,690,109票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.87%）,31,100票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.13 %）， 0 票弃权，通过了该议案；

  3、《公司203年度监事会工作报告》

  以 24,690,109票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.87%）,31,100票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.13 %）， 0 票弃权，通过了该议案；

  4、《公司2013年度财务决算报告》

  以 24,690,109票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.87%）,31,100票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.13 %）， 0 票弃权，通过了该议案；

  5、《公司2013年度利润分配预案》

  以 24,690,109票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.87%）,31,100票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.13 %）， 0 票弃权，通过了该议案；

  6、《独立董事津贴及高管薪酬》

  以 24,690,109票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 99.87%）,31,100票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.13 %）， 0 票弃权，通过了该议案；

  7、《续聘公司财务审计机构的议案》

  以 21,914,767票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 88.65%）,2,806,442票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 11.35%）， 0 票弃权，通过了该议案；

  8、《公司2014-2016年度经营方针和投资计划的议案》

  以 21,914,767票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 88.65%）,2,806,442票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 11.35 %）， 0 票弃权，审议未通过该议案；

  9、《公司退出房地产领域的议案》

  以 21,914,767票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 88.65%）,2,806,442票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 11.35 %）， 0 票弃权，审议未通过该议案；

  10、《降低2014年度董事基本薪酬的议案》

  以 21,914,767票反对（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 88.65%）,2,806,442票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 11.35 %）， 0 票弃权，审议未通过该议案；

  五、听取《2013年度独立董事履职情况报告》。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东鹏泰律师事务所

  2、律师姓名：刘辉律师、黄春律师

  3、结论性意见：

  认为本次股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《深圳中国农大科技股份有限公司2013年度股东大会决议》合法有效。

  深圳中国农大科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年五月十三日