证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：2014年5月12日（星期一）上午10点；

3、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室；

4、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

5、股权登记日：2014年5月5日；

6、会议主持人：董事长朱吉满先生；

7、会议出席情况：

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式通过了下列议案：

1、以普通决议审议通过了《关于2013年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意票为193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

2、以普通决议审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票为193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

3、以普通决议审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票为193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

4、以特别决议审议通过了《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》。

表决结果：同意票为193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

5、以普通决议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年外部审计机构的议案》。

表决结果：同意票为193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

6、以普通决议审议通过了《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意票为193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

7、以普通决议审议通过了《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。

表决结果：同意票为193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

8、以特别决议审议通过了《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》。

表决结果：同意票为193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

9、以特别决议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意票为193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

三、独立董事述职情况

会议听取了三位独立董事董琦、徐小舸、赵中秋的2013年度述职报告。

三位独立董事的《2013年度述职报告》已于4月19日刊登于中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013年度股东大会决议；

2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十二日