证券时报多媒体数字报

证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014－030号

河南新野纺织股份有限公司

重大事项复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月10日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-026号），公告公司因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2014年5月12日开市起停牌。

2014年5月12日公司召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。具体内容刊载于2014年5月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年5月13日上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十二日

证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014－029号

河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。公司2014年第二次临时股东大会定于2014年6月6日14:00时在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1、现场召开时间为：2014年6月6日14:00时；

2、网络投票时间为：2014年6月5日—2014年6月6日；

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月6日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年6月5日下午15：00至2014年6月6日下午15：00。

（三）股权登记日：2014年6月3日

（四）会议地点：公司三楼会议室

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）会议出席对象

1、凡2014年6月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）审议《公司前次募集资金使用情况报告》；

（二）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

（三）逐项审议《关于向特定对象非公开发行股票的议案》；

1、发行股票的种类和面值，

2、发行方式，

3、定价原则，

4、发行数量，

5、发行对象和认购方式，

6、限售期，

7、本次非公开发行的募集资金金额与用途，

8、本次非公开发行前的滚存利润安排，

9、本次非公开发行股票的上市地点，

10、本次非公开发行决议的有效期限。

（四）审议《本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；

（五）审议《本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。

（七）审议《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》；

（八）审议《关于修改公司章程的议案》；

（九）审议《关于增补一名公司监事的议案》。

三、特别说明：上述股东大会所审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。

四、登记办法：法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。 社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证到会务组登记。

五、登记时间：2014年6月5日上午8:30—11:30 下午13:00—15:00

六、登记地点：公司董事会办公室。

七、其他事项：

（一）公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号

（二）联系电话；0377-66215788

（三）公司传真：0377-66265092

（四）邮政编码：473500

（五）联 系 人：姚晓颖

（六）异地股东，可用信函或传真方式登记。

（七）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

（八）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月6日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。深市股东投票代码：“362087”；投票简称为“新野投票 ”。

2、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1；以2.00 元代表议案2，依此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：对于总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决，对于议案3中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01 元代表议案3中子议案1；3.02 元代表议案3中子议案2；依此类推。

（2）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月5日15:00 至2014年6月6日15:00 期间的任意时间。

出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。

九、备查文件

（一）公司第七届董事会第十二次会议决议。

（二）备查文件备置于公司董事会办公室。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月十二日

证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014－028号

河南新野纺织股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2014年5月5日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2014年5月12日上午10:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》，

具体内容详见于2014年5月13日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南新野纺织股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司对非公开发行股票资格进行了自查。经逐项核对自查，公司符合非公开发行股票的各项条件。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

三、逐项审议并通过《关于向特定对象非公开发行股票的议案》，

根据公司战略发展的需要，公司拟申请非公开发行A股股票，募集资金用于高档针织面料项目和针织服装数字化加工项目的建设。本次非公开发行股票方案具体如下：

1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式：本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、定价原则：本次非公开发行股票的定价基准日为第七届董事会第十二次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即3.41元/股。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将作相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、发行数量：本次非公开发行股票数量不超过22,314万股。具体发行数量由股东大会授权董事会在取得发行核准文件后，根据申购报价情况，遵照价格优先的原则合理确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将作相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、发行对象和认购方式：本次非公开发行股票的发行对象为符合法律法规和规范性文件规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或者其他合法投资组织等合计不超过10名的特定对象。最终发行对象由股东大会授权董事会在取得发行核准文件后，根据申购报价情况，遵照价格优先的原则合理确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、限售期：本次认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，限售期满后的股票交易按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、本次非公开发行的募集资金金额与用途：本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过76,090万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

单位：人民币万元

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、本次非公开发行前的滚存利润安排：本次非公开发行完成后，公司新老股东按照发行后的股份比例共享本次发行前公司滚存未分配利润。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、本次非公开发行股票的上市地点：本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、本次非公开发行决议的有效期限：本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会逐项审议通过，经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。

四、审议通过《本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票预案》。

《河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票预案》全文于2014年5月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》，

全文于2014年5月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》，

根据公司本次非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会根据具体情况全权负责办理和决定具体的发行时机、发行对象、发行价格、发行方式、最终发行数量、发行起止日期、具体申购办法等具体事宜；

2、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

3、授权聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5、根据本次实际非公开发行股票结果，进行相应股份变更登记；

6、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市事宜；

7、在本次发行完成后，对《公司章程》中关于股本的条款进行相应修改，并办理所涉及的工商变更登记手续；

8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体非公开发行方案作相应调整（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

9、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

10、上述各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，

《河南新野纺织股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》全文于2014年5月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于修改公司章程的议案》，

公司董事会根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）文件要求，对《公司章程》的利润分配政策进行了修改，具体内容详见于2014年5月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南新野纺织股份有限公司章程修正案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，

公司拟于2014年6月6日下午14:00召开公司2014年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》于2014年5月13日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2014年5月12日