证券时报多媒体数字报

本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金力泰”）第六届董事会第四次会议决定于２０１４年０５月１９日上午９点３０分召开２０１３年度股东大会，并已于２０１４年０３月２１日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了公司《关于召开２０１３年度股东大会通知的公告》。现根据有关规定，将公司２０１３年度股东大会会议的有关安排再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

１、 召集人：上海金力泰化工股份有限公司董事会

２、 会议时间：２０１４年５月１９日（周一）上午 ９：３０开始

３、 会议方式：现场会议

４、 会议投票方式：现场投票

５、 会议地点：上海市奉贤化学工业区楚工路１３９号公司综合楼一楼培训室

６、 股权登记日：２０１４年５月１２日

二、会议议题

１、 审议《２０１３年度董事会工作报告》

独立董事将在２０１３年度股东大会上作述职报告

２、 审议《２０１３年度财务决算报告》

３、 审议《２０１３年度报告全文及年度报告摘要》

４、 审议《２０１３年度监事会工作报告》

５、 审议《２０１３年度利润分配预案》

６、 审议《２０１４年度续聘审计机构的议案》

７、 审议《关于修改公司章程的议案》

８、 审议《关于公司第六届监事会增补监事的议案》

选举候选人朴仁哲先生为公司第六届监事会增补股东监事

９、 审议《关于公司第六届董事会增补董事的议案》

（１）选举候选人杜晟华女士为公司第六届董事会增补非独立董事

（２）选举候选人陈筱诚先生为公司第六届董事会增补非独立董事

上述议案已经公司第六届董事会审议通过，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本次股东大会审议《关于公司第六届董事会增补董事的议案》采取累积投票制进行增补非独立董事的选举，分别进行表决。

三、会议出席及列席对象

１、 凡于２０１４年５月１２日交易结束收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、 公司董事、监事和高级管理人员；

３、 公司聘请的律师；

４、 其他有关人员。

四、会议登记

１、 欲出席会议的股东及委托代理人于２０１４年５月１６日９：００—１６：３０ 到上海市奉贤化学工业区楚工路１３９号上海金力泰化工股份有限公司董事会办公室办理出席会议登记手续。

２、 法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

３、 个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

４、 现场登记地点：上海市奉贤化学工业区楚工路１３９号上海金力泰化工股份有限公司董事会办公室。

５、 采取信函或传真方式登记的须在２０１４年５月１６日下午１６：００之前送达或传真（０２１－３１１５６０６８）到公司。

五、联系方式

联系地址：上海市奉贤化学工业区楚工路１３９号

联系人： 杜晟华 王晓峰

电话： ０２１－３１１５６０９７

传真： ０２１－３１１５６０６８

邮编： ２０１４１７

六、其他事项

１、 会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

２、 附件一：授权委托书

３、 附件二：参会回执

４、 附件三：参会股东登记表

５、 附件四：法定代表人证明书

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司

董事会

2014年05月12日

附件一

授权委托书

上海金力泰化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化工股份有限公司２０１３年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

注：

一、本次会议所审议的议案１－８，请在选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。

二、本次会议所审议的议案９，需采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

议案９：选举非独立董事２名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×２。

委托人签名（法人盖章）：

委托人持有股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

１．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２．法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

３．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二

回 执

截至２０１４年５月１２日，我单位（个人）持有上海金力泰化工股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股，拟参加公司２０１３年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

附件三

参会股东登记表

附件四

法定代表人证明书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士，在我单位任＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日