证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月10日上午9：00以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份总数161,320,102股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的48.88%。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长原维亮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下决议：

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

  （一）审议并通过公司《2013年度董事会工作报告》

  同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

  反对票0股；

  弃权票0股。

  （二）审议并通过公司《2013年度监事会工作报告》

  同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

  反对票0股；

  弃权票0股。

  （三）审议并通过公司《2013年度报告及2013年度报告摘要》

  同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

  反对票0股；

  弃权票0股。

  （四）审议并通过公司《2013年度财务决算方案》

  同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

  反对票0股；

  弃权票0股。

  （五）审议并通过公司《2014年度财务预算方案》

  同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

  反对票0股；

  弃权票0股。

  （六）审议并通过公司《2013年度利润分配方案》

  同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

  反对票0股；

  弃权票0股。

  （七）审议并通过《关于向关联企业销售产品的议案》

  本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

  上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为11,188,332股。

  同意票11,188,332股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

  反对票0股；

  弃权票0股。

  （八）审议并通过《关于与关联企业续签〈水、电供应协议〉的议案》

  本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

  上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为11,188,332股。

  同意票11,188,332股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

  反对票0股；

  弃权票0股。

  （九）审议并通过《公司专职副董事长2013年度绩效薪酬的议案》

  同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

  反对票0股；

  弃权票0股。

  （十）审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

  反对票0股；

  弃权票0股。

  （十一）审议并通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》

  同意票161,320,102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

  反对票0股；

  弃权票0股。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事刘瑞复先生进行了年度述职，并向本次股东大会提交了2013年度述职报告。

  独立董事李纪南、张宏斌、陈国辉先生因工作原因未能出席公司2013年度股东大会，其委托独立董事刘瑞复先生在2013年度股东大会上宣读年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  备查文件：

  1、贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会决议

  2、北京国枫凯文律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司

  董事会

  二○一四年五月十二日