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证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2014-11 贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-05-13 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月10日上午9:00以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名,代表有表决权的股份总数161,320,102股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的48.88%。本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长原维亮先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下决议: 二、提案审议和表决情况 本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况,会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案: (一)审议并通过公司《2013年度董事会工作报告》 同意票161,320,102股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%; 反对票0股; 弃权票0股。 (二)审议并通过公司《2013年度监事会工作报告》 同意票161,320,102股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%; 反对票0股; 弃权票0股。 (三)审议并通过公司《2013年度报告及2013年度报告摘要》 同意票161,320,102股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%; 反对票0股; 弃权票0股。 (四)审议并通过公司《2013年度财务决算方案》 同意票161,320,102股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%; 反对票0股; 弃权票0股。 (五)审议并通过公司《2014年度财务预算方案》 同意票161,320,102股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%; 反对票0股; 弃权票0股。 (六)审议并通过公司《2013年度利润分配方案》 同意票161,320,102股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%; 反对票0股; 弃权票0股。 (七)审议并通过《关于向关联企业销售产品的议案》 本项议案内容涉及关联交易,关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避,没有参与相应表决。 上述关联股东放弃对本议案的投票权后,本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为11,188,332股。 同意票11,188,332股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%; 反对票0股; 弃权票0股。 (八)审议并通过《关于与关联企业续签〈水、电供应协议〉的议案》 本项议案内容涉及关联交易,关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避,没有参与相应表决。 上述关联股东放弃对本议案的投票权后,本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为11,188,332股。 同意票11,188,332股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%; 反对票0股; 弃权票0股。 (九)审议并通过《公司专职副董事长2013年度绩效薪酬的议案》 同意票161,320,102股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%; 反对票0股; 弃权票0股。 (十)审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 同意票161,320,102股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%; 反对票0股; 弃权票0股。 (十一)审议并通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 同意票161,320,102股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%; 反对票0股; 弃权票0股。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,独立董事刘瑞复先生进行了年度述职,并向本次股东大会提交了2013年度述职报告。 独立董事李纪南、张宏斌、陈国辉先生因工作原因未能出席公司2013年度股东大会,其委托独立董事刘瑞复先生在2013年度股东大会上宣读年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 备查文件: 1、贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会决议 2、北京国枫凯文律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司 董事会 二○一四年五月十二日 本版导读:
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