证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重大提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  （一）召开时间： 2014年5月10日（星期六）下午2：00

  （二）召开地点：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园西区会议室

  （三）召开方式：现场投票的方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长朱剑峰先生

  （六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计18人、代表股份325,047,368股，占公司股份总数的61.86%。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：

  （一）以记名表决方式通过《关于董事会换届选举的议案》

  本次股东大会采取累积投票制选举赵锐勇、赵非凡、宓强、陈向明、王培火和顾桂新为公司第五届董事会董事。具体表决情况如下：

  赵锐勇先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  赵非凡先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  宓强先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  陈向明先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  王培火先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  顾桂新先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  本次股东大会采取累积投票制选举邱学文、俞铁成和俞乐平为公司第五届董事会独立董事。在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

  邱学文先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  俞铁成先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  俞乐平女士：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  （二）以记名表决方式通过《关于监事会换届选举的议案》

  本次股东大会采取累积投票制选举徐海滨和骆烨波为公司第五届监事会股东代表监事。具体表决情况如下：

  徐海滨先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  骆烨波先生：325,047,368票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  公司第五届监事会由上述两位股东代表监事和经公司职工大会选举产生的职工代表监事骆王琴女士组成。

  （三）以记名表决方式通过《关于公司变更名称、经营范围的议案》

  同意325,047,368股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  公司名称、经营范围作如下变更：

  1、将公司名称由"江苏宏宝五金股份有限公司"变更为"长城影视股份有限公司（最终以工商行政主管部门核准的名称为准）"。

  2、将公司经营范围由"许可经营项目：无。一般经营项目：五金及五金工具、园林工具、电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计 、陶瓷制品、模具制造、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。"变更为"许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）"

  （四）以记名表决方式通过《关于修改<公司章程>的议案》

  同意325,047,368股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  《江苏宏宝五金股份有限公司章程修正案（2014年4月）》于2014年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2014 年第一次临时股东大会的法律意见书；

  2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

  3、本次股东大会会议记录。

  特此公告

  江苏宏宝五金股份有限公司董事会

  二○一四年五月十二日