证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会于2014年5月12日14:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室召开，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2名，共代表股份129,782,709股，占公司总股本的59.4570%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  独立董事支晓强先生、曾嵘先生（委托支晓强先生）和张志学先生（委托支晓强先生）分别在本次大会上作2013年度述职报告。

  《2013年度董事会工作报告》详见《2013年度报告》"第四节 董事会报告"，《2013年度报告》全文及《2013年度独立董事述职报告》已于2014年4月19日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：同意129,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  《2013年度监事会工作报告》已于2014年4月19日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：同意129,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《2013年度报告》及其摘要

  《2013年度报告》全文已于2014年4月19日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。《2013年度报告》摘要已于2014年4月19日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：同意129,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《2013年度财务报表及审计报告》

  《2013年度审计报告》已于2014年4月19日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：同意129,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意129,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过2013年度利润分配方案

  公司2013年度利润分配方案如下：公司以截至2013年12月31日总股本218,280,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次共计分配现金股利13,096,800.00元（含税），本次股利分配后公司可分配利润余额为114,772,573.57元，结转至下一年度。

  表决结果：同意129,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已于2014年4月19日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：同意129,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过《2014年度财务预算报告》

  表决结果：同意129,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  9、审议通过2013和2014年度董事、监事薪酬的议案

  表决结果：同意129,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  10、审议通过2014年度担保计划的议案

  表决结果：同意129,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  11、审议通过续聘2014年度审计机构的议案

  表决结果：同意129,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  12、审议通过《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案》

  《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的公告》已于2014年4月19日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：同意129,782,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、梁清华律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  二〇一四年五月十二日