证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  二、会议召开基本情况

  1、会议召集人：福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称"公司"）董事会；

  2、会议主持人：公司董事长林文昌先生；

  3、现场会议召开时间：2014年5月10日（星期六）上午9:00时；

  4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室；

  5、召开方式：现场会议方式。

  三、会议出席情况

  出席现场会议的股东（含股东代理人，下同）共4人，代表公司股份132,841,562股，占公司股份总数（409,260,000股）的比例为32.46%。公司部分董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、周辉律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事林志扬先生、郑学军先生亲自在本次会议上作了《2013年度独立董事述职报告》；公司独立董事黄炳艺先生因在国外，无法亲自出席本次现场会议，故委托林志扬先生代其在本次会议上作了《2013年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2013年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2013年度独立董事述职报告》全文刊登于2014年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、议案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  1、审议批准《2013年度董事会工作报告》，表决结果为：同意4人，代表股份132,841,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  2、审议批准《2013年度监事会工作报告》，表决结果为：同意4人，代表股份132,841,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  3、审议批准《2013年度财务决算报告》，表决结果为：同意4人，代表股份132,841,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  4、审议批准《2013年度利润分配预案》，表决结果为：同意4人，代表股份132,841,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  5、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，表决结果为：同意4人，代表股份132,841,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  6、审议通过《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》，表决结果为：同意4人，代表股份132,841,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  7、审议通过《关于子公司对子公司提供对外担保的议案》，表决结果为：同意4人，代表股份132,841,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  8、在出席会议的关联股东林福椿先生、林文昌先生、林文智先生回避表决，其所持有的股份数合计129,841,562股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》，表决结果为：同意1人，代表股份3,000,000股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  9、审议通过《2013年年度报告及其摘要》，表决结果为：同意4人，代表股份132,841,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  六、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  七、备查文件目录

  1、《福建冠福现代家用股份有限公司2013年度股东大会决议》；

  2、福建至理律师事务所《关于福建冠福现代家用股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建冠福现代家用股份有限公司

  二○一四年五月十二日