证券时报多媒体数字报

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-049

深圳市爱施德股份有限公司第三届

董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十次(临时)会议通知于2014年5月6日以电子邮件以及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式方式于2014年5月9日上午召开本次会议。会议应出席董事8人,7名董事以现场、视频及通讯方式参加会议,其中董事夏小华先生因出差授权委托董事乐嘉明先生出席会议并表决。公司部分监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

决定增补吕廷杰先生、曾李青先生为公司第三届董事会独立董事,任期自本次董事会审议通过并提交股东大会审议通过起,至第三届董事会任期届满为止。

同时增补吕廷杰先生为公司第三届董事会提名委员会委员、增补曾李青先生为公司第三届董事会战略委员会委员,该事项至股东大会选举吕廷杰先生、曾李青先生为公司第三届董事会独立董事后生效。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011修订)的要求将独立董事候选人详细信息进行公示,《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

吕廷杰先生、曾李青先生的简历详见本公告附件。

表决结果:会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

决定于2014年6月6日(星期五)下午两点,在爱施德深圳A会议室召开2013年年度股东大会,审议第三届董事会第八次(定期)会议、第九次(临时)会议和本次董事会审议通过的应提交给股东大会审议的议案及第三届监事会第六次(定期)会议审议通过的《2013年度监事会报告》、第三届监事会第八次(临时)会议审议通过的《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

表决结果:会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二○一四年五月九日

吕廷杰先生简历:

吕廷杰先生:1955年生,党员,中国国籍,无境外永久居留权,日本京都大学系统工程博士。吕廷杰先生现任北京邮电大学经济管理学院执行院长、教授、博士生导师。独立董事经历:2002年09月-2008年08月担任罗顿发展有限责任公司独立董事;2003年05月-2009年4月担任华夏建通有限责任公司独立董事;2003年10-2009年09月担任天音通信控股股份有限公司独立董事;2004年06月-2007年05月担任创维科技有限责任公司独立董事;2004年09月-2010年08月担任上海国脉有限责任公司独立董事; 2012年5月至今担任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事;2012年07月至今担任新华网有限责任公司独立董事。

吕廷杰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。吕廷杰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曾李青先生简历:

曾李青先生:1970年生,中国国籍,无境外永久居留权;中欧国际工商学院硕士。曾李青先生于1999年10月至2007年6月任职腾讯控股有限公司首席运营官,现任深圳市德迅投资有限公司董事长、Taomec Holdungs Limited董事长、深圳市淘乐网络科技有限公司董事、深圳市房多多网络科技有限公司董事、深圳市吉屋网络技术有限公司董事、深圳市瑞高信息技术有限公司董事。独立董事经历:2007年4月-2013年5月担任深圳市捷顺科技实业投资股份有限公司独立董事;2009年10月-2013年5月担任A8电媒音乐控股有限公司独立董事;2013年8月至今担任彩生活服务集团有限公司独立董事。

曾李青先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。曾李青先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-050

深圳市爱施德股份有限公司第三届

监事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第八次(临时)会议通知于2014年5月6日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场方式于2014年5月9日召开了本次会议。会议应出席监事3名,2名监事以现场方式参加了会议,其中监事张鹏授权委托监事刘红花出席会议并表决,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席刘红花女士召集和主持。经与会监事投票表决,作出如下决议:

一、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

监事会拟补选张文良先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期自本次监事会审议通过并提交股东大会审议通过起,至第三届监事会任期届满为止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议通过。张文良先生简历详见本公告附件。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

深圳市爱施德股份有限公司监事会

二〇一四年五月九日

张文良先生简历:

张文良先生:男,35岁,本科。1999年2007年先后在中国工商银行浙江省嘉兴分行、华润万家有限公司等企业任职;2008年01月-2012年04月在民生东都投资集团有限公司任物业公司总经理;2012年04月至今任职本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司总裁办副总经理。

张文良先生未直接持有本公司股票,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-052

深圳市爱施德股份有限公司关于公司

股东西藏山南全球星商业服务有限公司

完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月9日收到公司股东西藏山南全球星商业服务有限公司的通知,其因业务需要,于近日完成了工商变更登记,具体信息如下:

《企业法人营业执照》具体信息如下:

注册号:360504210008255

名 称:新余全球星投资管理有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住 所:新余高新区总部经济服务中心215室

法定代表人:张鹏

注册资本:贰佰万元整

成立日期:2014年4月30日

营业期限:2014年4月30日至2024年4月29日

经营范围:企业投资管理、资产管理(不得从事金融、保险、证券、期货业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

备查文件

1、新余全球星投资管理有限公司《企业法人营业执照》

2、新余市高新开发区工商行政管理局《企业变更信息》

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一四年五月九日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-051

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十次(临时)会议决定于2014年6月6日(星期五)下午两点召开2013年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、 召开会议基本情况

1、 会议召集人:公司第三届董事会

2、 会议时间: 2014年6月6日(星期五)下午两点开始

3、 会议召开方式:现场方式

4、 会议投票方式:现场投票表决

5、 股权登记日:2014年5月30日

6、 会议召开地点:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司A会议室

二、 会议审议事项

说明:公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

1、审议《2013年度董事会报告》;

2、审议《2013年度财务决算报告》;

3、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;

4、审议《2013年度利润分配预案》;

5、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

6、审议《关于修改<董事、监事薪酬管理办法>的议案》;

7、审议《关于确认2013年董事长和原副董事长薪酬的议案》;

8、审议《关于调整2014年董事薪酬的议案》;

9、审议《2013年度监事会报告》;

10、审议《关于2014年对资金进行综合管理的议案》;

11、审议《关于2014年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

12、审议《关于2014年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

13、审议《关于2014年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

14、审议《关于2014年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

15、审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》;

16、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》。

上述议案一至议案八已经公司第三届董事会第八次(定期)会议审议通过,议案九已经公司第三届监事会第六次(定期)会议审议通过,议案十至议案十四已经公司第三届董事会第九次(临时)会议审议通过,议案十五已经公司第三届董事会第十次(临时)会议审议通过,议案十六已经公司第三届监事会第八次(临时)会议审议通过,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案十一至议案十四为特别决议事项,需要出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的三分之二以上通过。

三、 出席会议对象

1、截至2014年5月30日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、股东登记

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记时间:2014年6月5日上午 8:30~12:00;下午 14:00~17:30;

4、登记地点:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

5、联系方式

(1)联系地址:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

(2)邮 编::518055

(3)联系电话:0755-2151 9815 转 董事会办公室

(4)联系传真:0755-2151 9900

(5)联系人:罗筱溪

六、其他事项:

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,公司不接受会议召开当天的现场报名,并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

附件一:授权委托书

附件二:2013年年度股东大会回执

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二○一四年五月九日

附件一:

授权委托书

致:深圳市爱施德股份有限公司

兹委托________ 先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2013年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

附件二:

2013年年度股东大会回执

致:深圳市爱施德股份有限公司(“公司”)

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2014年6月6日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0755-21519900)交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室,邮编:518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。