证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、新增、或修改议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召开时间：2014 年 5月 12 日上午9:30

  2、会议召开地点：北京盛通印刷股份有限公司会议室

  3、会议召开方式：现场表决

  4、会议召集人：董事会

  5、会议主持人：董事长贾春琳先生

  6、公司2013年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、出席会议股东及股东代理人共6人。出席会议的股东及股东代理人分别为贾春琳、栗延秋、余金冰，股东贾则平、董颖委托股东贾春琳代为行使表决权，因公司股东贾子成为未成年人，由其法定监护人栗延秋代为行使股东权利，共代表股份数84375100股，占公司有表决权股份总数的63.92%。董事贾春琳、栗延秋、韩顿智、杨成、唐正军、梁玲玲、高成刚（独立董事）出席了股东大会会议。董事会秘书肖薇出席了股东大会会议。监事刘翔、姚占玲、马文林出席了股东大会会议。高级管理人员栗延秋、杨成、唐正军、贾春琳、肖薇列席了本次年度股东大会会议。北京市大成（深圳）律师事务所律师任欢、徐非池出席了股东大会会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意84375100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意84375100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《2013年度利润分配预案》；

  表决结果：同意84375100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意84375100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《2014年度财务预算报告》；

  表决结果：同意84375100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意84375100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《2014年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

  表决结果：同意84375100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于全资子公司修改上海金山工业区投资项目名称的议案》；

  表决结果：同意84375100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事高成刚代表独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。《独立董事2013年度述职报告》详见2014年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上全文。

  四、律师出具的法律意见书

  北京大成（深圳）律师事务所任欢律师、徐非池律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》。

  五、备查文件

  1、北京盛通印刷股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；

  2、北京市大成（深圳）律师事务所出具的《关于北京盛通印刷股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  北京盛通印刷股份有限公司

  董事会

  2014 年 5月 12 日