证券时报多媒体数字报

  证券代码： 200160 证券简称：南江B 公告编号： 2014-022

  承德南江股份有限公司关于2013年

  年度股东大会会议地址变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月26日在《香港商报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。现因原会议地点大连国际金融会议中心海景酒店的会议安排与公司本次年度股东大会安排冲突，故将本次股东大会会议地点由大连国际金融会议中心海景酒店变更为大连百年汇豪生酒店（大连市沙河口区会展路95号），本次股东大会原通知中的其他事项不变。此次股东大会召开地点的变更不存在违反有关法律、法规及公司章程的相关规定。公司对由于本次股东大会召开地点的变更为广大投资者带来的不便深表歉意。

  现将本次会议的有关事项再次提示性通知如下：

  （一）、召开会议基本情况

  1、召开时间：2014年6月19日上午10：00

  2、会议地点：大连百年汇豪生酒店（大连市沙河口区会展路95号）

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关人员。

  （2）、截止 2014年6月12日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。

  （二）、会议审议事项

  1、审议《公司 2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司 2013年度财务报告》；

  4、审议《2013年度利润分配预案》；

  5、审议《公司 2013年年度报告及摘要》；

  6、审议《关于聘任2014年度公司财务审计机构的议案》；

  7、审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；

  8、审议《关于调整董事津贴的议案》；

  9、审议《关于修改公司章程的议案》，本议案须经出席会议股东及股东代理

  所持表决权三分之二以上同意。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

  （三）、会议登记事项：

  1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

  2、登记时间：2014年6月17日（上午8：30-12：00，下午 14：30-17： 30）

  3、登记地点：河北省承德县下板城镇承德南江股份有限公司证券部

  （四）、其他：

  1、会议联系方式：

  联系人： 李文英 王海健 联系电话：0314-3115049 0314-3115048

  联系传真：0314-3111475

  邮编：067400

  2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。

  特此公告

  承德南江股份有限公司董事会

  2014年5月13日

  附件：

  承德南江股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席承德南江股份有限公司2013年年度股东大会，代为行使表决权：

  委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 受托日期：2014年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2014-023

  承德南江股份有限公司

  第五届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2014年5月3日以通讯形式发出会议通知，于2014年5月13日以通讯方式召开。应出席会议董事8名，参加表决董事8名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年

  年度股东大会会议地址变更的议案》。

  因原会议地点大连国际金融会议中心海景酒店的会议安排与公司本次年度股东大会安排冲突，故将本次股东大会会议地点由大连国际金融会议中心海景酒店变更为大连百年汇豪生酒店。详见同日刊登在《香港商报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上《关于2013年年度股东大会会议地址变更的公告》。

  特此公告

  承德南江股份有限公司董事会

  2014年5月13日