证券时报多媒体数字报

  证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-020号

  海南海德实业股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年5月13日（周二）下午2：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2014年5月13

  日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5 月12 日 15:00 至 2014年5月13日 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室

  3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长丁波先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表5人，代表股份45,653,412股，占公司有表决权总股份的比例为 30.19％。 其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份45,543,612 股，占公司有表决权总股份的30.12 %； 网络投票的股东2人，代表股份109,800 股，占公司有表决权总股份0.07%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，并通过

  了全部议案。具体表决结果如下：

  1.《公司2013年度董事会工作报告》的议案

  其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  2.《公司2013年度监事会工作报告》的议案

  其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，

  占出席会议有效表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  3.《公司2013年度财务决算报告》的议案

  其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  4.《公司2013年年度报告全文及摘要》的议案

  其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  5.《公司2013年度利润分配预案》的议案

  其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  6.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

  其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  7.《公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》的议案

  其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  8.《关于更换监事的议案》

  其中赞成45,563,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对89,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  9.《关于向公司控股股东之股东永泰控股集团有限公司申请财务资助暨关联交易的议案》

  公司控股股东海南祥源投资有限公司与第二大股东海南新海基投资有限公司已回避表决。

  其中赞成3,655,475 股， 占出席会议有效表决权股份总数的97.6 %；反对89,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.4 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  山西祝融万权（天津）律师事务所律师王超群、常洁出席了本次股东大会并出具了法律

  意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  董事会

  二0一四年五月十四日

  证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-019号

  海南海德实业股份有限公司关于参加“海南辖区上市公司2013年度业绩

  网上集体说明会”的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司继续做好新环境、新形势、新要求下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会"活动，活动于2014年5月22日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。

  届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  董事会

  二0一四年五月十四日