证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

广州东凌粮油股份有限有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案已经公司于2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过，公司2013年度股东大会决议公告于2014年4月26日刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。

是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：□是 √否

二、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本271,780,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为271,780,000股，分红后总股本增至407,670,000股。

三、权益登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2014年5月21日； 除权除息日为：2014年5月22日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2014年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2014年5月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下股份的股息由本公司自行派发：

六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2014年5月22日。

七、股份变动情况表

八、调整相关参数

1、本次实施送（转）股后，按新股本407,670,000股摊薄计算，2013年度，每股净收益为0.36元。

2、广州东凌粮油股份有限公司股票期权激励计划（详见公司于 2013年6月26日在巨潮资讯网披露的《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“股权激励计划”）已经本公司 2013年 8 月 6日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，并于 2013 年11月19日完成了限制性股票与股票期权的授予登记。依据本公司股权激励计划，若在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，公司董事会将依据本公司股权激励计划对股票期权数量及价格进行相应的调整。

九、有关咨询办法

咨询机构：广州东凌粮油股份有限公司董事会秘书办公室；

咨询地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼；

咨询联系人：程晓娜、温晓瑞

咨询电话：020-85506292

传真电话：020-85506216

十、备查文件

1、公司2013年度股东大会决议。

2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014年05月13日