证券时报多媒体数字报

  证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014-016

  陕西煤业股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通知于2014年5月9日以书面方式送达，会议于2014年5月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

  1. 批准《关于选举公司董事长的议案》

  赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  选举杨照乾先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

  2. 批准《关于选举董事会战略委员会主任的议案》

  赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  选举杨照乾先生为公司董事会战略委员会主任，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

  特此公告。

  陕西煤业股份有限公司

  2014年5月13日

  证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014-017

  陕西煤业股份有限公司

  关于董事长人员变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年5月13日，陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事长华炜先生的辞职报告，华炜先生因工作调整原因，辞去公司第二届董事会董事长以及董事会战略委员会主任职务。除前述辞去的职务外，华炜先生在公司担任的其他职务不变。根据公司《章程》的规定，华炜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。即日起，华炜先生不再担任公司董事长以及董事会战略委员会主任职务。

  经华炜先生确认，在相关任职期间与公司董事会无任何意见分歧。

  公司董事会谨此就华炜先生在任公司董事长期间对公司作出的巨大贡献给予高度评价并深表谢意。

  公司于2014年5月13日召开第二届董事会第九次会议，选举杨照乾先生为公司第二届董事会董事长以及司董事会战略委员会主任。杨照乾先生简历请见附件。

  特此公告。

  陕西煤业股份有限公司

  2014年5月13日

  附件：

  杨照乾先生简历

  杨照乾，男，1963年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师职称。曾任韩城矿务局财务处会计、副处长、副局长，陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司党组成员、副总经理，陕西煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理，陕西煤业化工集团有限责任公司党委成员、副总经理。2008年12月至2011年7月担任陕西煤业股份有限公司总经理。2008年12月至今任陕西煤业股份有限公司董事。2011年3月至2014年4月担任陕西煤业化工集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理。2014年4月至今担任陕西煤业化工集团有限责任公司董事长、党委副书记。

  证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014-018

  陕西煤业股份有限公司

  关于控股股东增持本公司股份的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2014年2月7日就控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤化集团"）增持本公司股份事宜发布《关于控股股东增持本公司股份的公告》（公告编号：2014-001），公告中就陕煤化集团增持本公司A股股份事宜进行了披露，并披露陕煤化集团拟在未来12个月内（自2014年2月7日起算），视本公司股价表现，以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%（含该次已增持股份）。

  2014年5月13日，本公司接控股股东陕煤化集团通知，陕煤化集团于2014年5月5至5月13日期间通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持本公司A股股份1550000股。本次增持前，陕煤化集团持有本公司A股股份6,335,366,955股，占本公司已发行股份总数的63.35%。本次增持后，陕煤化集团持有本公司A股股份6,336,916,955股，占本公司已发行股份总数的63.37%。陕煤化集团表示，本次增持属于2014年2月7日披露的《关于控股股东增持本公司股份的公告》（公告编号：2014-001）中陕煤化集团增持计划的继续实施。

  本公司将继续关注控股股东及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时进行公告。

  特此公告。

  陕西煤业股份有限公司

  二○一四年五月十三日