证券时报多媒体数字报

  证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2014-024

  西藏奇正藏药股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、"公司"）第三届董事会第三次会议于2014年5月13日以现场形式在西藏拉萨市柳梧新区察古大道规划路奇正藏药公司会议室召开；

  2、公司于2014年4月30日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；

  3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

  4、会议由公司董事雷菊芳女士召集并主持；

  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以书面表决的方式通过如下议案：

  1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  聘任冯平女士为公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

  冯平女士的简历如下：

  冯平，中国国籍，无永久境外居留权，女，1970年9月生。中国人民大学新闻学院毕业，文学、法学双学士。曾任全国工商联农业产业商会秘书长、公司董事会秘书、公司人力资源总监，现任公司副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任兼总裁办公室主任。

  冯平女士已取得董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  冯平女士的联系方式如下：

  电话：010-64972881

  传真：010-64987324

  电子邮箱：qzzy@qzh.cn

  联系地址：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室

  邮编：100101

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见2014年5月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月十三日

  证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2014-025

  西藏奇正藏药股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到曹焕丽女士的辞职报告，曹焕丽女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任职务，公司董事会同意曹焕丽女士的辞职请求。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。曹焕丽女士辞职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对曹焕丽女士担任公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

  公司于2014年5月13日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任冯平女士为公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任，负责公司董事会相关工作。董事会秘书任期自第三届董事会第三次会议通过之日起，至第三届董事会届满时止。

  冯平女士被聘任为公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任后，仍继续担任公司总裁办公室主任职务。

  冯平女士的简历如下：

  冯平，中国国籍，无永久境外居留权，女，1970年9月生。中国人民大学新闻学院毕业，文学、法学双学士。曾任全国工商联农业产业商会秘书长、公司董事会秘书、公司人力资源总监，现任公司副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任兼总裁办公室主任。

  冯平女士已取得董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  冯平女士的联系方式如下：

  电话：010-64972881

  传真：010-64987324

  电子邮箱：qzzy@qzh.cn

  联系地址：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室

  邮编：100101

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月十三日

  证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2014-026

  西藏奇正藏药股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会以现场方式召开；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、表决方式：现场投票方式；

  3、现场会议时间：2014年5月13日（星期二）上午10：00；

  4、现场会议召开地点：西藏拉萨市柳梧新区察古大道规划路奇正藏药公司会议室；

  5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；

  6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

  7、现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，股份总数365,000,000股，占公司股份总额的89.90%，占公司有效表决权股份总数的89.90%；

  公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  二、会议审议和表决情况

  大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《2013年度报告及摘要》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《2013年度利润分配议案》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事格桑索朗先生代表全体独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2013年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、现场调查、保护投资者权益及学习培训等履行职责情况进行了报告。各位独立董事的述职报告全文已于2014年4月17日刊登于巨潮资讯网。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了法律意见书，认为西藏奇正藏药股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体内容请见2014年5月14日刊登于巨潮资讯网的《北京市海润律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  五、备查文件

  1、与会董事签字确认的公司2013年度股东大会决议；

  2、北京市海润律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  二○一四年五月十三日