证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2014年5月13日上午10：00（周二）；

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号南座本公司二楼会议室；

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

  4、召集人：深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"或"公司"）董事会；

  5、现场会议主持人：董事长廖晓霞女士；

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）出席情况

  1、出席现场会议的股东（含股东代理人）代表共10人，代表的股份总数为68,526,216股，占公司有表决权总股份109,356,950股的62.66%；

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

  （一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%。

  （二）审议通过了《2013年监事会工作报告》；

  表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%。

  （三）审议通过了《2013年年度报告及其摘要》；

  表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%。

  （四）审议通过了《2013年度财务决算报告》；

  表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%。

  （五）审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

  表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%。

  （六）审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%。

  （七）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》；

  表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%。

  （八）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

  表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%。

  （九）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

  表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%。

  （十）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

  表决结果为：同意68,526,216股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%。

  三、独立董事述职情况

  公司现任独立董事周俊祥先生、李贵才先生、黄瑞女士及历任独立董事王方华先生、顾霓鸿先生、李少弘先生在本次股东大会上对其2013年度工作情况进行了述职。

  《2013年度独立董事述职报告》全文详见2014年4月18日信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  广东华商律师事务所孙阳、郑忠林律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

  《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》全文详见2014年5月14日信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的深圳奥特迅电力设备股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

  2014年5月13日