证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月23日发出通知(会议通知已于2014年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告)，2014年5月13日上午9﹕30在浙江省德清县武康镇公司总部会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6名，代表有表决权的股份数为173,884,881股，占公司总股本484,249,780股的35.91%。本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。

  大会以现场记名投票表决方式逐项审议了各项议案，通过决议如下：

  （一）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成173,884,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成173,884,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：赞成173,884,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （四）审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

  表决结果：赞成173,884,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （五）审议通过了《公司2013年度报告及摘要》

  表决结果：赞成173,884,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （六）审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  表决结果：赞成173,884,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （七）审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》

  表决结果：赞成12,764,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  其中关联股东德华集团控股股份有限公司回避了本项议案的表决。

  （八）审议通过了《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：赞成173,884,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （九）审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》

  表决结果：赞成173,884,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （十）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

  表决结果：赞成173,884,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》，报告对2013年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。

  《2013年度公司独立董事述职报告》全文刊登于2014年4月23日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所竺艳律师、张鸣律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事签署的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

  2014年5月14日