证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2．股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1．召开时间：2014年5月13日上午8:30

  2．股权登记日：2014年5月8日

  3．召开地点：公司三楼会议室

  4．召开方式：现场记名投票表决方式

  5．会议召集人：公司董事会

  6．会议主持人：汤全荣董事长

  7．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1．出席本次会议的股东及股东代表共计2人，代表股份361,060,656股，占公司总股份的40.34%。

  2．公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  大会通过记名投票表决方式审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  公司为两家控股子公司提供最高金额为60,000万元的担保，其中为山东海化氯碱树脂有限公司提供担保45,000万元，为山东海化华龙硝铵有限公司提供担保15,000万元。

  详见2014年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

  赞成361,060,656股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：山东德衡律师事务所

  2．律师姓名：龚新超、李清华

  3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1．山东海化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

  2．山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东海化股份有限公司

  董事会

  2014年5月14日