证券时报多媒体数字报

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2014-026】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议书面通知于2014年5月6日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年5月13日(星期二)以现场结合电话会议的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由林超群女士主持,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议并通过了《关于补选董事的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

公司于2014年4月28日收到公司董事沈朋先生的书面辞呈,导致公司董事人数为8人,少于《公司章程》规定的9名董事。为此,公司需补选非独立董事1名。公司控股股东广东顾地塑胶有限公司提名付志敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。(付志敏先生简历见附件一)

独立董事对该事项表达了同意的意见,内容详见2014年5月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关内容。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、审议并通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

公司于2014年4月28日收到公司董事沈朋先生的书面辞呈,辞去董事会薪酬与考核委员会委员,为此,需补选董事会薪酬与考核委员会委员1名。经公司研究提名:林超群女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。

3、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2014年3月26日公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了2013年度利润分配预案:以公司2013年12月31日总股本172,800,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.07元(含税),共派发红利18,489,600.00元。同时,以公司2013年12月31日总股本172,800,000.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增172,800,000.00股。2014年4月18日,公司召开了2013年年度股东大会,表决通过了上述利润分配方案,为此需对《公司章程》作相应修改。(公司《章程修正案》见附件二)

本议案尚需提交股东大会表决通过,董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

4、审议并通过了《关于向招商银行武汉王家湾支行申请15000万银行综合授信额度的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

因生产经营发展需要,公司拟向招商银行武汉王家湾支行申请15000万银行综合授信额度,包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务。实际授信金额、期限以合同约定为准。

5、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2014年5月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-027)。

三、备查文件

1、《顾地科技第二届董事会第九次会议决议》;

2、《顾地科技独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2014年5月13日

附件一、付志敏先生简历

付志敏先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1970年1月,本科学历,高级工程师,中国塑料加工工业协会专家。付志敏先生曾任广东顾地研发中心主任、重庆顾地副总经理、邯郸顾地总经理;现任本公司副总经理、重庆顾地董事、甘肃顾地董事、中国塑料加工工业协会管道专业委员会副秘书长、重庆市塑料工业协会会长,拟任本公司第二届董事会非独立董事候选人。

附件二、《章程修正案》

顾地科技股份有限公司章程修正案

因公司拟实施2013年度利润分配方案,需对《公司章程》的相关规定进行修改,具体内容如下:

章程修订对照表

公司章程其他条款保持不变。

顾地科技股份有限公司

2014年5月13日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:【2014-027】

顾地科技股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1.本次股东大会的召开时间:2014年5月30日(星期五)上午9:30;

2.股权登记日:2014年5月28日(星期三);

3.现场会议召开地点:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议方式:现场投票。

6.参加本次股东大会的方式:现场参加或者委托出席

二、股东大会审议事项

1、审议《关于补选董事的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》

该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,议案具体内容详见2014年5月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《顾地科技股份有限公司章程》

三、出席股东大会的对象

1.公司董事、监事及高级管理人员;

2.截至股权登记日2014年5月28日(星期三)15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

3.上海市锦天城律师事务所见证律师

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1.登记时间:2014年5月29日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

(1)法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持法人股东营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持法人股东营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件二)和法人股东股票账户卡到公司登记。

(2)个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书(见附件二)。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(标准格式见附件一),在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

3.登记地点:鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司董秘办

邮政编码:436099 联系电话:0711-3350050 传真:0711-3350621

联系人: 吴建婷 胡旭

五、其他事项

1.本次股东大会的现场会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2014年5月13日

附件一:

回 执

截至2014年 月 日,本单位/本人持有顾地科技股份有限公司 股,拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名: 身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席2014年5月30日召开的顾地科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由我本人/本单位承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

(说明:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

委托人姓名:

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章):

委托日期: 年 月 日

委托期限至: 年 月 日

签署日:2014年 月 日