证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要内容提示

  本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：2014年5月13日上午9：30；

  （二）会议召开地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业股份有限公司二楼会议室；

  （三）会议召开方式：现场投票；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）会议主持人：董事长曹永贵先生；

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  （六）会议出席情况：

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人20人，代表有表决权股份117,136，558股，占公司总股本的51.20% 。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议及表决情况

  1、《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》。

  表决结果：同意117,136，558股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。

  2、《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意117,136，558股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。

  3、《关于审议2013年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意117,136，558股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。

  4、《关于审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》

  表决结果：同意117,136，558股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。

  5、《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2014〕2－173号标准无保留意见审计报告，公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润159,797,734.96元，加年初未分配利润499,507,459.27元，提取法定盈余公积金15,090,458.79元后，当年累计可供分配利润644,214,735.44元。其中：母公司实现净利润为150,904,587.86元，按规定计提法定盈余公积金15,090,458.79元，加上期初未分配利润，母公司2013年度累计未分配利润为646,060,941.54元。

  根据相关规定，公司拟按下列方案实施2013年度利润分配：

  以2014年1月28日的公司总股本228,768,462股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.28元（含税），共分配现金股利29,282,363.14元人民币；不送股；不以公积金转增股本。

  本分配预案符合公司在招股说明书中作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

  表决结果：同意116，690，511股，占出席会议有表决权股份总数的99.62%；反对446,047股，占出席会议有表决权股份总数的0.38 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。

  6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  表决结果：同意117,136，558股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：湖南省启元律师事务所

  （二）见证律师：刘中明、夏建丽

  （三）结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）郴州市金贵银业股份有限公司2013年度股东大会决议；

  （二）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司 2014年5月14日