证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●公司于2014年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  山东登海种业股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月13日上午8：00 在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份258,154,085 股，占公司股本总数352,000,000 股的73.34%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由公司董事会召集，大会由董事长毛丽华女士主持。公司董事、监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

  北京市德恒（济南）律师事务所孟庆强律师、胡琦秀律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《2013年度报告》全文及其摘要

  表决结果：同意股数258,154,085股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意股数258,154,085股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意股数255,689,993股，占出席会议有效表决权的99.05%；反对股数2,464,092股，占出席会议有效表决权的0.95%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意股数258,154,085股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  5、审议通过了《2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意股数258,154,085股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意股数258,154,085股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

  公司独立董事在会上作了《2013年度独立董事述职报告》，述职报告内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师见证情况

  北京市德恒（济南）律师事务所孟庆强律师、胡琦秀律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；

  2北京市德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○一三年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山东登海种业股份有限公司董事会

  2014年5月13日