证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间：

  现场会议：2014年5月13日（星期二）上午9:30

  2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

  3、会议召开的方式：现场投票。

  4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。

  5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。

  6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表本公司股份数共578,939,059股，占本公司有表决权股份总数的74.35%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师、年审机构会计师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  与会股东（含委托代理人）以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于《2013年度董事会工作报告》的议案

  表决情况：

  578,939,059股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  （二）关于《2013年度监事会工作报告》的议案

  表决情况：

  578,888,759股同意，占到会具表决权股份总数的99.99%；

  50300股反对，占到会具表决权股份总数的0.01%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  （三）关于《2013年度财务决算报告》的议案

  表决情况：

  578,939,059股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  （四）关于《<2013年年度报告>及摘要》的议案

  表决情况：

  578,939,059股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  （五）关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

  表决情况：

  578,939,059股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为608,441,579.95元，其中母公司实现净利润为536,739,183.78元。根据《公司章程》，按母公司实现的净利润的10%，提取法定盈余公积金53,673,918.38元后，本年未分配利润为483,065,265.40元；加上年初母公司未分配利润2,362,080,648.90元，减去2012年度股东大会决议派发的2012年度红利77,868,321.5元后,2013年度可供股东分配的利润为2,767,277,592.80元。

  公司拟以2013年末总股本778,683,215股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），剩余利润结转以后年度分配。公司2013年末母公司资本公积余额为2,336,524,746.84元，不进行资本公积金转增股本。

  公司2013年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

  （六）关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2013年度审计工作的评价报告》的议案

  表决情况：

  578,939,059股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  （七）关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案

  表决情况：

  578,939,059股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，年度财务审计费用为73万元。同时，继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，内控审计费用为32万元。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所

  2、律师：古勇、郑建威

  3、结论性意见：公司2013年年度股东大会的召集、召开、出席会议人员的主体资格和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  中山公用事业集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月十三日