证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  公司董事会于2014年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。

  二、会议召开情况

  深圳市盐田港股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月13日上午9:00在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，公司董事长李冰先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代表为3人，代表股份1,308,692,571股，占公司有表决权总股份的67.38％。

  四、提案审议情况

  股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：

  （一）以1,308,692,571票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，审议通过了关于批准公司2013年度财务决算的决议；

  （二）以1,308,692,571票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，审议通过了关于批准公司2013年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议；

  经深圳市盐田港股份有限公司2013年年度股东大会研究决定：1、公司2013年度税后利润分配按10%提取法定盈余公积金后，以公司的总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利0.33元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2013年度不送股。 2、公司2013年度不进行资本公积金转增股本。

  （三）以1,308,692,571票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，审议通过了关于批准公司董事会2013年度工作报告的决议；

  （四）以1,308,692,571票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，审议通过了关于批准公司监事会2013年度工作报告的决议；

  （五）以1,308,692,571票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，审议通过了关于批准公司独立董事2013年度履行职责情况报告的决议；

  公司独立董事对2013年的工作进行了述职。

  （六）以1,308,692,571票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，审议通过了关于聘请公司2014年度审计机构的决议。

  经深圳市盐田港股份有限公司2013年年度股东大会研究决定：同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用分别为24.5万元和10万元。

  请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司董事会2013年度工作报告》、《公司监事会2013年度工作报告》、《公司独立董事2013年度履行职责情况报告》、《公司2013年度财务决算》全文。

  五、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）本次股东大会决议；

  （二）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  （三）法律意见书；

  （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

  深圳市盐田港股份有限公司董事会

  2014年5月13日