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证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2014-022 浙江步森服饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-05-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司于2014年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《浙江步森服饰股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》; 2、本次股东大会无否决提案的情况; 3、本次股东大会无修改提案的情况; 4、本次股东大会以现场投票的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间:2014年5月13日上午10:00 2、会议召开地点:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室 3、会议召集:公司董事会 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票(包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席)的方式 5、会议主持人:王建军先生 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计6人,代表有表决权的股份数101,141,250股,占公司股本总额的72.24%。 2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况 会议由公司董事长王建军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所梁瑾、丁天律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票的方式进行表决,审议通过了如下决议: 1、《关于调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》 本议案属于特别决议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 该议案的表决结果为:赞成票101,141,250股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%; 同意授权公司经营层办理章程修改、工商变更等相关手续,包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。 四、律师见证情况 本次股东大会经上海市锦天城律师事务所梁瑾、丁天律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司 董事会 二O一四年五月十三日 本版导读:
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