证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：2014年5月13日（星期二）10:00

  （2）会议地点：麦趣尔集团股份有限公司办公楼会议室

  （3）会议召开方式：现场表决方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生

  （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况：

  出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表9名股东，代表有效表决权的股份总计67,599,807股，占公司有效表决权股份总数的73.799%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。

  北京市康达律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会审议并以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2013年年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  2、审议通过了《2013年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  3、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  4、审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  5、审议通过了《2014年度日常关联交易预计报告的议案》；

  表决结果：14,151,378股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。其中新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、新疆聚和盛投资有限公司、李刚为现场会议关联股东，回避表决。

  6、审议通过了《2013年年度报告及摘要的议以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  7、审议通过了《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  8、审议通过了《聘请2014年度审计机构的议案》；

  表决结果：68,199,912股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  9、审议通过了《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  10、审议通过了《变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  11、审议通过了《使用募集资金对全资子公司增资的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  12、审议通过了《2014年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  13、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  14、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  15、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司关联交易决策制度的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  16、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  17、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司章程的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  请详见2014年5月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司章程修正案》《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》。

  18、审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  19、审议通过了《监事变更的议案》，本议案审议时对监事候选人进行逐个表决，采取累积投票制，表决情况如下：

  （1）监事候选人：夏东敏

  采用累积投票表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  （2）监事候选人：刁天烽

  采用累积投票表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  20、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则的议案》；

  表决结果：67,599,807股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。

  议案内容详见2014年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2014年度第二届董事会第十次会议决议》。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了独立董事2013年度工作的述职报告。《2013年度独立董事述职报告》全文于2014年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所鲍卉芳律师、苗丁律师出席了本次股东会议，并出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《麦趣尔集团股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

  2、北京市康达律师事务所《关于麦趣尔集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2014年5月14日