证券时报多媒体数字报

  证券代码:000830   证券简称:鲁西化工   公告编号:2014-012

  鲁西化工集团股份有限公司关于与关联方

  共同投资设立公司暨关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  鲁西化工集团股份有限公司以下简称“公司”

  鲁西集团有限公司以下简称“鲁西集团”

  关联交易内容：公司子公司鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司拟与公司控股股东鲁西集团共同投资设立山东鲁西融资租赁公司。

  一、关联交易概述

  近期，公司全资子公司鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司拟与公司控股股东鲁西集团共同投资设立山东鲁西融资租赁公司（暂定名，具体以工商核准为准，以下简称“鲁西租赁”）。

  新公司鲁西租赁注册资本为２０００万美元，其中鲁西集团出资１５００万美元，占注册资本的７５％；鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司出资５００万美元，占注册资本的２５％。

  鲁西集团为公司控股股东，鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司为公司子公司，此次共同投资事项构成关联交易。本次关联交易已于２０１４年５月２０日经公司六届董事会第八次会议审议通过，关联董事张金成先生回避表决，独立董事白颐女士、张方先生、李广源先生、汤广先生事前认可了该项交易并发表了独立意见。

  根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。本次关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。

  二、关联方的基本情况

  １、公司名称：鲁西集团有限公司

  注册地：聊城市鲁化路６８号

  法定代表人：张金成

  注册资本：１０８，０００万元人民币

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：钢材、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，化工技术咨询和服务；企业管理软件的开发及服务。

  股权结构：

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  ２、公司名称：鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司

  注册地：德国

  法定代表人：张雷

  注册资本：５万欧元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：技术开发，机械设备和化工设备的进口

  股权结构：鲁西化工集团股份有限公司１００％控股。

  三、交易标的基本情况

  １、拟投资设立公司名称：山东鲁西融资租赁公司（暂定名，具体名称以工商核准为准）

  ２、拟投资公司注册地址：聊城市东阿县铜城镇阿胶街９６号

  ３、注册资本拟为２０００万美元，其中鲁西集团有限公司出资１５００万美元，占注册资本的７５％；鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司出资５００万美元，占注册资本的２５％。

  ４、拟投资公司主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（最终以工商核准为准）。

  四、交易的定价政策和定价依据

  １、公司与关联方发生的该项关联交易，遵循了公平、公允、协商一致的原则；

  ２、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

  五、关联交易协议情况

  投资各方尚未签署共同投资设立鲁西租赁的相关协议。

  六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、本次投资有利于充分发挥双方的资源优势，新公司未来拟将从事租赁业务；

  ２、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司利益，不会损害非关联股东利益。

  七、本年年初至披露日与该关联方已发生的各类关联交易的总金额

  本年年初至披露日，公司与该关联人无其他未披露的关联交易。

  八、独立董事的独立意见

  独立董事事前认可了本次交易并发表独立意见：（１）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（２）在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。（３）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。

  九、备查文件

  １、第六届董事会第八次会议决议；

  ２、独立董事关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的独立意见。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十日

  证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2014-013

  鲁西化工集团股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第八次会议通知于２０１４年０５月１６日以电子邮件方式发出，会议于２０１４年０５月２０日以通讯方式召开，应到董事１１人，实到董事１１人。会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议审议通过了《关于与关联方共同投资成立公司的议案》。

  近期，公司全资子公司鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司拟与公司控股股东鲁西集团共同投资设立山东鲁西融资租赁公司（暂定名，具体以工商核准为准，以下简称“鲁西租赁”）。

  新公司鲁西租赁注册资本为２０００万美元，其中鲁西集团出资１５００万美元，占注册资本的７５％；鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司出资５００万美元，占注册资本的２５％。

  鲁西集团为公司控股股东，鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司为公司子公司，此次共同投资事项构成关联交易。本议案表决时，关联董事张金成先生回避表决，独立董事白颐女士、张方先生、李广源先生、汤广先生事前认可了该项交易并发表了独立意见。

  根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。本次关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。

  独立董事发表独立意见：（１）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（２）在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。（３）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。

  表决结果：同意票１０票，反对票及弃权票均为０票。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十日