证券时报多媒体数字报

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2014-014

  百大集团股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

  2、本次股东大会无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  百大集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月20日上午9:00在浙江省杭州市下城区延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅召开。公司总股本376,240,316股，参加表决的股东及股东代表共4人，代表141,808,588股，占公司总股本的37.69%。会议由公司董事长陈顺华先生主持。

  二、议案审议情况

  与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了：

  1、《2013年度董事会工作报告》；

  同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、《2013年度监事会工作报告》；

  同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、《2013年度财务决算报告》；

  同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、《2013年度利润分配方案》；

  同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  公司2013年度利润分配方案为：按照母公司当年实现净利润27,781,709.30元的10％提取法定盈余公积金2,778,170.93元，以 2013 年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10 股派现金红利1 元（含税），合计分配37,624,031.60元，剩余未分配利润428,881,925.12元结转以后年度分配。

  5、《2014年董事长薪酬方案》；

  同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2014年董事长薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。董事长基本薪酬为108万元，绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会考核确定并提交董事会审议批准。

  6、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》；

  同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2014年公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，2014年的财务报告审计费用为42万元人民币、内部控制报告审计费用为17万元人民币，共计报酬59万元人民币。

  7、《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》；

  同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  公司为参股公司杭州百大置业的银行借款按参股比例30%提供不超过人民币5亿元的银行授信保证担保，担保期限不超过三年。股东大会同意授权公司经营管理层在预计担保额度内，根据杭州百大置业实际资金需求情况，具体决定、审批各担保事项，并签署担保协议及相关法律文件。

  8、《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》；

  同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2014-2015年度，公司及控股子公司每年使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于理财产品的投资，主要用于购买保本浮动收益型、货币基金等低风险理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。股东大会同意授权公司董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

  9、《关于选举产生第八届董事会董事的议案》；

  公司第八届董事会由陈夏鑫先生、陈顺华先生、朱燕萍女士、应政先生、杨成成女士、董振东先生、徐建新先生、王维安先生和马骏先生等九名董事组成，其中徐建新先生、王维安先生、马骏先生为独立董事。表决结果如下：

  陈夏鑫先生：同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  陈顺华先生：同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  朱燕萍女士：同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  应政先生：同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  杨成成女士：同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  董振东先生：同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  徐建新先生：同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  王维安先生：同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  马骏先生：同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  10、《关于选举产生第八届监事会监事的议案》。

  公司第八届监事会由沈慧芬女士、吴华女士和沈沄女士等三名监事组成。其中沈沄女士为职工监事，已由公司职工代表大会选举产生，详见与本公告同时披露的2014-015号《关于第八届监事会职工监事选举结果的公告》。沈慧芬女士、吴华女士由公司股东大会选举产生，表决结果如下：

  沈慧芬女士：同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  吴华女士：同意股数141,808,588股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；做出的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司于2014年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的召开本次股东大会的通知公告。

  2、本次股东大会的表决记录和决议。

  3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十一日

  附：第八届董事会董事简历

  陈夏鑫先生：1962年出生，高级工商管理硕士（EMBA）学位，经济师职称。现任西子奥的斯电梯有限公司董事长、西子电梯集团有限公司总裁、西子联合控股有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长、西子国际控股有限公司执行董事等职务。

  陈顺华先生：1962年出生，高级工商管理硕士（EMBA）学位，高级经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、总经理，杭州百大置业有限公司董事长。曾任绿城房地产集团有限公司执行总经理，绿城中国控股有限公司执行董事、营运总裁，西子联合控股有限公司执行总裁等职务。

  应政先生： 1964年出生，博士研究生学历，高级经济师职称。现任公司副总经理、杭州百大置业有限公司总经理。曾任浙江省海华集团有限公司副总经理、浙江省交通投资集团金基置业有限公司总经理等职务。

  朱燕萍女士：1962年出生，高级工商管理硕士（EMBA）学位，现任浙江绿西房地产集团有限公司总经理、新华园房产集团有限公司总经理。曾任杭州电子管厂法律顾问、浙江省第四律师事务所律师、西子电梯集团法律部部长、上海西子房地产有限公司执行副总经理等职务。

  杨成成女士：1974年出生，硕士学位。现任西子电梯集团有限公司财务总监。曾任普华永道国际会计师事务所高级审计、西子奥的斯电梯有限公司助理财务总监、百大集团股份有限公司财务总监等职务。

  董振东先生：1975年出生，工商管理硕士(MBA)学位。现任西子联合控股投资部总经理。曾任新利软件集团股份有限公司投资部副总监、浙江国信创业投资有限公司高级投资经理、杭州锅炉集团股份有限公司证券事务代表、西子联合控股有限公司总裁助理、战略发展部长、投资部长等职务。

  徐建新先生：1955年出生，博士研究生学历，注册会计师。现任东方国际（集团）有限公司总经济师、上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事、上海市总会计师工作研究会副秘书长、上海市外经贸会计学副会长等职务。曾任上海财经大学教师，大华会计师事务所执业注册会计师，上海新世纪投资服务公司副总经理，东方国际（集团）有限公司副总会计师、董事、财务总监，东方国际创业股份公司副董事长等职务。

  王维安先生：1965年出生，经济学博士学位，现任浙江大学金融研究所所长、经济学院教授、博士生导师，中国人民银行银行杭州中心支行货币信贷政策咨询专家、中国金融学会理事、中国城市金融学会理事、浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事、省企业管理研究会常务理事等职务。

  马骏先生：1968年出生，法律硕士学位。现任国浩律师（杭州）事务所合伙人、杭州市律师协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员，杭州中瑞思创科技股份有限公司、利欧集团股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司独立董事等职务。

  附：第八届监事会监事简历

  沈慧芬女士：1965年出生，硕士学位，注册会计师（非执业）。现任西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监。曾任西子联合控股有限公司财务总监、百大集团股份有限公司副总经理、伊顿电源（北区）财务总监、杭州默沙东制药有限公司财务分析经理等职务。

  吴华女士：1968年出生，学士学位。现任西子联合控股有限公司党委书记、副总裁、工会主席。曾任西子奥的斯电梯有限公司总裁秘书、总裁办主任、人力资源部部长、人事行政部部长。

  职工监事沈沄女士的简历详见与本公告同时披露的2014-015号《关于第八届监事会职工监事选举结果的公告》。

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2014-015

  百大集团股份有限公司

  关于第八届监事会职工监事选举结果的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2014年5月19日召开第六届四次职工代表大会，选举沈沄女士为第八届监事会职工监事（简历附后）。

  沈沄女士与公司2013年度股东大会选举产生的两名监事沈慧芬女士、吴华女士共同组成公司第八届监事会，任期三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司监事会

  二〇一四年五月二十一日

  附：职工监事简历

  沈沄女士：1968年出生，本科学历。现任百大集团股份有限公司董事会办公室副主任、工会副主席。曾任百大集团股份有限公司办公室副主任、人事行政部副经理等职务。

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2014-016

  百大集团股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月20日在杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦23楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，会议由公司董事长陈顺华先生主持。

  会议审议并一致同意通过了以下议案：

  一、选举陈顺华先生为公司第八届董事会董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于设立董事会下属专业委员会的议案》。

  1、提名委员会：王维安（主席）、徐建新、马骏、陈顺华、陈夏鑫

  2、审计委员会：徐建新（主席）、马骏、杨成成

  3、战略决策委员会：陈顺华（主席）、陈夏鑫、徐建新、王维安、应政

  4、薪酬与考核委员会：马骏（主席）、王维安、陈顺华

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、经董事长提名，聘任应政先生为公司总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、经总经理提名，聘任蒋建华先生为公司副总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、经总经理提名，聘任杨成成女士为公司财务总监。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、经董事长提名，聘任彭永梅女士为公司董事会秘书，聘任方颖女士为公司证券事务代表。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事就上述聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见，认为上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任的程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

  七、审议通过《2014年高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2014年高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成，基本薪酬为年度薪酬的60%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情况发放，基数为年度薪酬的40%。2014年基本薪酬确定为董事长108万、总经理72万，其他高级管理人员27-42万；绩效考核奖金基数为194万元。

  公司独立董事就2014年高级管理人员薪酬考核方案发表了独立意见，认为该薪酬方案遵循了"按市场价值和市场规律分配"的薪酬分配基本原则。为高级管理人员提供行业内具有一定竞争力的薪酬，可以增强公司薪酬体系的激励作用，鼓励高级管理人员为公司和股东做出更大贡献。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十一日

  附一：董事长简历

  陈顺华先生：1962年出生，高级工商管理硕士（EMBA）学位，高级经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、杭州百大置业有限公司董事长。曾任百大集团股份有限公司第七届董事会董事长兼总经理，西子联合控股有限公司执行总裁，绿城中国控股有限公司执行董事、营运总裁，绿城房地产集团有限公司执行总经理等职务。

  附二：总经理简历

  应政先生：1964年出生，经济学博士研究生学历，高级经济师职称。现任百大集团股份有限公司总经理、杭州百大置业有限公司总经理。曾任百大集团股份有限公司副总经理，浙江省交通投资集团金基置业有限公司总经理，浙江省海华集团有限公司副总经理等职务。

  附三：副总经理简历

  蒋建华先生：1959年出生，大学本科学历。现任百大集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席。曾任百大集团股份有限公司总经理助理、办公室主任、诸暨购物中心总经理等职务。

  附四：财务总监简历

  杨成成女士：1974年出生，硕士学位。现任百大集团股份有限公司财务总监。曾任西子电梯集团有限公司财务总监，西子奥的斯电梯有限公司助理财务总监，普华永道国际会计师事务所高级审计等职务。

  附五：董事会秘书简历

  彭永梅女士：1975年出生，本科学历。现任百大集团股份有限公司董事会秘书。曾任杭州福斯特光伏材料股份有限公司副总经理，东方通信股份有限公司证券事务代表兼行政经理、公司投资管理部主管等职务。

  附六：证券事务代表简历

  方颖女士：1982年出生，本科学历。现任百大集团股份有限公司证券事务代表。曾任百大集团股份有限公司董事会办公室证券主管、人力资源部培训主管等职务。

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2014-017

  百大集团股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年5月20日在杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦23楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致同意选举沈慧芬女士为公司第八届监事会主席。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司监事会

  二〇一四年五月二十一日

  附：监事会主席简历

  沈慧芬女士：1965年出生，硕士学位，注册会计师（非执业）。现任西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监。曾任西子联合控股有限公司财务总监、百大集团股份有限公司副总经理、伊顿电源（北区）财务总监、杭州默沙东制药有限公司财务分析经理等职务 。