证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１３年度股东大会于２０１４年５月２０日上午九点在合肥市包河区北京路８号皖新传媒大厦８０７室召开。

（二）本次股东大会由公司董事会召集，以现场方式召开，出席会议的股东及股东代理人共５名，代表股份总数７５１５０．８２万股，占公司有表决权股份总数的比例为８２．５８％。

（三）公司董事长曹杰先生主持本次会议。会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行了审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事、监事、董事会秘书（代）、高级管理人员出席或列席会议，安徽承义律师事务所与会见证了本次会议。

二、提案审议情况：

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽承义律师事务所张云燕、汪泳艳律师现场见证并出具了《法律意见书》，结论意见如下：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司

2014年5月21日