证券时报多媒体数字报

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-043

  债券代码：128005 债券简称：齐翔转债

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于

  控股股东减持公司可转换公司债券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月18日公开发行可转换公司债券（简称"齐翔转债"）1,240万张，其中公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司优先配售齐翔转债共计7,896,837张，占本次发行总量的63.68%。

  公司于2014年5月20日收到本公司控股股东通知：2014年5月16日至2014年5月20日期间，公司控股股东通过深圳证券交易所出售其所持有的齐翔转债1,177,514张。

  截止2014年5月20日，公司控股股东还持有齐翔转债发行总量的44.23%。

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2014年5月21日

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-044

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议通知于2014年5月14日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2014年5月20日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

  审议并通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

  同意公司使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司。

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2014年5月21日

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-045

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  关于在新加坡设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金在新加坡共和国（以下简称"新加坡"）投资设立全资子公司，注册资本拟定50万新加坡币或等值美元。

  2、对外投资的审批程序

  公司于2014年5月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审批。

  本次投资需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准。

  3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司基本情况

  1、公司中文名称：齐翔腾达新加坡有限公司

  2、公司英文名称：QI XIANG TENG DA PTE. LTD.(暂定)

  3、注册地点：新加坡共和国

  4、注册资本：500,000新加坡币

  5、出资比例：100%

  6、资金来源及出资方式：自有资金

  7、经营范围（以最终注册为准）：产品进出口，技术研发、引进、出口，融资

  三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对本公司的影响

  1、设立子公司的目的

  随着公司生产经营规模的不断扩大，产品出口所占比重日趋增加，尤其是在建项目"45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用"投产后，新加坡及东南亚地区潜在客户众多，投资设立新加坡全资子公司对公司相关产品销售前移、降低销售成本、提高服务质量都有积极的影响。另外，设立新加坡全资子公司可以促进公司专有技术的出口及开发、便于引进国外先进技术，对公司未来发展具有积极推动意义。

  2、设立子公司存在的风险

  （1）新加坡的法律法规、政策体系及经济环境与国内存在较大区别，公司本次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应其经济、文化环境，新加坡子公司的运营存在一定的风险。

  （2）在新加坡设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门及新加坡当地主管机关的审批许可，本次对外投资存在未获审批的风险。

  公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  3、设立子公司对本公司的影响

  （1）本次设立子公司的资金来源为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

  （2）通过设立境外子公司，进一步拓展公司主要产品海外销售市场，努力提升公司主要产品的销售规模，符合公司的总体发展战略。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第三次会议决议

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月21日