证券时报多媒体数字报

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-027

  中山大学达安基因股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、本次会议没有新议案提交表决情况；

  2、本次会议没有否决议案情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、 会议召开时间：2014年5月20日（星期二）上午10:00

  2、 会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

  3、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

  4、 会议召集人：公司董事会

  5、 会议主持人：公司董事长何蕴韶先生

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量193,320,398股，占公司有表决权股份总数的比例为42.24%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  参加该项议案表决的股东代表股份数为 193,320,398 股，其中赞成票为193,320,398 股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、韩思明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

  四、备查文件

  1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2014年第一次临时股东大会决议；

  2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  2014年5月20日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-028

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于职工代表监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监事何立新先生、许擎先生递交的书面辞职报告，监事何立新先生、许擎先生工作原因，申请辞去公司职工代表监事的职务，同时何立新先生不再担任公司审计监察部负责人及其他任何职位。

  何立新先生、许擎先生辞去公司职工代表监事职务后，公司监事会成员由七名变更至五名，其中职工代表监事二名，满足《公司法》、《公司章程》及相关法规的法定人数要求，且职工代表人数仍达到监事总人数三分之一以上的比例，因此何立新先生、许擎先生的辞职报告即日起生效，公司将不会再选聘其他职工代表监事。

  何立新先生、许擎先生在担任公司职工代表监事期间，认真履行职工代表监事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和稳健发展发挥了监督作用。在此，公司监事会对何立新先生、许擎先生担任公司职工代表监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  监 事 会

  2014年5月20日