证券时报多媒体数字报

  证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014-026

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月28日披露了《大橡塑重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年4月28日起停牌。

  截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

  停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2014年5月20日

  证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014-027

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交情况

  一、会议召开和出席情况

  大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月20日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份130,856,500股，占公司股份总数的45.07%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

  本次股东大会由董事会召集，董事长因出差无法主持会议，由过半数董事推举吴斌先生主持会议，公司在任董事7人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

  二、提案的审议情况

  本次会议采取现场记名投票的方式对所审议的议案进行了表决：

  1、审议公司2013年度董事会工作报告；

  表决结果：同意130,856,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  2、审议公司2013年度监事会工作报告；

  表决结果：同意130,856,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  3、审议公司2013年度报告全文及摘要；

  表决结果：同意130,856,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  4、审议公司2013年度财务决算报告；

  表决结果：同意130,856,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  5、审议公司2013年度利润分配方案；

  表决结果：同意130,856,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  6、审议公司续聘会计师事务所的议案；

  表决结果：同意130,856,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  7、审议关于向银行申请综合授信的议案；

  表决结果：同意130,856,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  8、审议关于确定公司2013年度董事薪酬的议案；

  表决结果：同意130,856,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  9、审议关于确定公司2013年度监事津贴的议案；

  表决结果：同意130,856,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  10、关于董事会换届选举的议案；

  本次股东大会选举董事采用累积投票制。

  会议选举、洛少宁、吴斌、王茂凯、宋国强、崔向朝、孙艳、张启銮为公司第六届董事会董事。其中，崔向朝、孙艳、张启銮为独立董事。

  具体表决情况如下：

  洛少宁先生：同意130,856,500个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。

  吴 斌先生：同意130,856,500个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。

  王茂凯先生：同意130,856,500个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。

  宋国强先生：同意130,856,500个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。

  崔向朝先生：同意130,856,500个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。

  孙 艳女士：同意130,856,500个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。

  张启銮先生：同意130,856,500个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。

  11、关于监事会换届选举的议案。

  本次股东大会选举监事采用累积投票制。

  会议选举蔡万超、温铮为公司第六届监事会监事，以上两位监事与职工监事王冬梅共同组成公司第六届监事会。

  具体表决情况如下：

  蔡万超先生：同意130,856,500个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。

  温 铮先生：同意130,856,500个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。

  会议还听取了独立董事述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  辽宁华夏律师事务所包敬欣、王钟琦律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2013年度股东大会文件

  2、2013年度股东大会决议

  3、辽宁华夏律师事务所的法律意见书

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2014年5月20日

  证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014-028

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司于2014年5月15日以电话和电子邮件的方式通知召开第六届董事会第一次会议，会议于2014年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。

  经与会董事的认真审议，形成了以下决议：

  一、选举洛少宁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、选举董事会专门委员会组成人员：

  1、战略发展委员会：

  主任委员：洛少宁

  委 员：王茂凯、张启銮、孙艳、崔向朝

  2、提名委员会：

  主任委员： 孙艳

  委 员：洛少宁、张启銮

  3、薪酬与考核委员会：

  主任委员：崔向朝

  委 员：吴斌、孙艳

  4、审计委员会：

  主任委员：张启銮

  委 员：宋国强、孙艳

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、聘任吴斌先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、根据公司总经理吴斌先生提名，聘任陈瑞平先生、丛培凡先生、杨宥人先生、张津先生、宋国强先生为公司副总经理，其中杨宥人先生任总工程师，宋国强先生任财务总监。以上职务任期三年。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、根据董事长的提名，聘任李静女士为公司董事会秘书，任期三年；聘任林慧女士为公司证券事务授权代表，任期三年。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  附件：新任董事长、高级管理人员及证券事务授权代表简历。

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

  2014年5月20日

  附件：新任董事长、高管人员及证券事务授权代表简历：

  洛少宁：男，1962年出生，1984年8月参加工作，本科学历，中共党员，高级工程师。教授研究员级高级工程师。历任大连橡胶塑料机械股份有限公司技术处处长、副总经理、总工程师、董事长、党委书记、总经理。现任公司董事长、党委书记。

  吴斌：男，1963年12月出生，1986年10月参加工作，中共党员，研究生学历，高级物流师。历任大连橡胶塑料机械股份有限公司计划员、采购员、供应处副处长、公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事、纪委书记、党委副书记。现任公司董事、总经理、党委副书记。

  陈瑞平：男，1970年出生，1991年9月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师，高级职业经理。

  历任唐山市康华医药有限公司副总经理，唐山市医药药材公司总经理，唐山市医药股份有限公司董事长，唐山市胜友机械有限公司执行董事，唐山市轧钢有限公司副董事长，唐山市轧钢厂副厂长、厂长、党委书记，唐山汇达资产经营公司（唐山汇达煤炭集团）副总经理、董事、党委委员，大连市国有资产投资经营集团副总经理，现任大连橡胶塑料机械股份有限公司副总经理、党委副书记。

  丛培凡：男，1974年出生，1996年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司生产管理部副部长、质量保证部部长、生产管理部部长、副总经理。现任公司副总经理。

  杨宥人：男，1969年出生，1991年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，2006年6月取得北京化工大学工程硕士学位，教授研究员级高级工程师，国务院和大连市政府特殊津贴享受者、大连市优秀专家。历任大连橡胶塑料机械股份有限公司研究开发部部长、造粒机事业部部长，副总工程师、副总经理、总工程师。现任公司副总经理、总工程师。

  张津：男， 1960年出生，1979年5月参加工作，中共党员，大专学历，高级工程师。

  历任大连橡胶塑料机械股份有限公司机械设计员、技术处副处长、售后服务处处长、销售部部长，现任大连橡胶塑料机械股份有限公司副总经理。

  宋国强：男，1974年出生，1996年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级会计师。

  历任大连橡胶塑料机械股份有限公司工艺员、财务部副部长、资产管理部部长，现任大连橡胶塑料机械股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

  李静：女，1973年出生，1995年7月参加工作，大学本科学历，中共党员，高级工程师。历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、管理部副部长、库房部部长、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表，现任董事会秘书、证券部部长。

  林慧：女，1983年出生，2007年12月参加工作，大学本科学历。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司证券部专员，现任证券事务代表。

  证券简称：大橡塑 股票代码：600346 公告编号：临2014-029

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年5月20日在公司会议室召开，会议通知已于2014年5月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经审议，本次会议一致通过了《选举公司第六届监事会召集人的议案》，选举王冬梅女士为公司第六届监事会召集人。

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2014年5月20日